Модельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем
Актуально на 10.11.2026.
Как цитировать: "Модельный закон о противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем". https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii
(Принят в г. Санкт-Петербурге 08.12.1998 Постановлением 12-8 на 12-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)
Примечание
Документ является законодательным актом рекомендательного характера, подробнее см. Положение о разработке модельных законодательных актов и рекомендаций Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 22.05.2026. Документ применяется в части, не противоречащей Модельному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в редакции от 28.11.2014.
Принят
на двенадцатом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ
(Постановление № 12-8
от 8 декабря 1998 года)
Настоящий Закон устанавливает правовые основы противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем, определяет порядок предупреждения, выявления, пресечения таких действий и устанавливает меры ответственности за их совершение.