Статья 4. Порядок заполнения формуляра о финансовых операцияхМодельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем

1. В случаях, предусмотренных пунктом «б» статьи 3 настоящего Закона, финансовые операции регистрируются путем заполнения специального формуляра с проставлением даты совершения операции и фамилии и инициалов работника организации, осуществляющей финансовую операцию.

В формуляр заносятся следующие сведения:

а) адрес и иные данные, необходимые для идентификации лица, совершающего операцию;

б) адрес и иные данные, необходимые для идентификации лица, от имени которого совершается операция;

в) адрес и иные данные, необходимые для идентификации получателя по операции, если она состоялась;

г) реквизиты счетов, проходящих по операции, если таковые имеются;

д) тип операции, то есть перечисление в депозит или во вклад, покупка или продажа национальной и иностранной валюты, уплата по расчетным документам, приобретение пластиковых карт, сертификатов, чеков, возврат денежной наличности, изъятие вклада и перевод его в другую организацию, осуществляющую финансовые операции, прочие выплаты и сделки, совершаемые по поручению клиента самой организацией, осуществляющей финансовые операции, или через нее;

е) данные организации, в которой была совершена финансовая операция;

ж) дата, время и сумма операции;

з) другие установленные национальным законодательством сведения.

2. При осуществлении операций в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, формуляр заполняется на имя представляемого по той же форме с приложением к нему сведений о представителе.