Статья 17. Уголовная ответственность за нарушение правил, установленных в целях предупреждения легализации доходов, полученных незаконным путемМодельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем

Лица, виновные в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, легализации денежных средств или иного имущества, полученных заведомо незаконным путем, злостном нарушении правил бухгалтерского учета, незаконном отказе в предоставлении сведений о финансовых операциях, разглашении сведений о мерах по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, несут уголовную ответственность в соответствии с национальным законодательством.

Лицо, участвовавшее в легализации доходов, полученных незаконным путем, добровольно сообщившее о легализации таких доходов государственному органу, наделенному полномочиями по контролю за порядком проведения финансовых операций, и способствовавшее предотвращению легализации таких доходов, при отсутствии в его действиях состава иного преступления освобождается от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном национальным законодательством.