Статья 19. Обмен информацией и правовая помощьМодельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем

1. Государственные органы, уполномоченные на противодействие легализации незаконно полученных доходов, в порядке, предусмотренном международными договорами, или на основании принципа взаимности, по запросу или по своей инициативе предоставляют соответствующим органам иностранных государств информацию (документы, материалы, иные данные) по вопросам, связанным с противодействием легализации доходов, полученных незаконным путем.

2. Передача органам другого государства информации (документов, материалов, иных данных), связанной с противодействием легализации доходов, полученных незаконным путем, осуществляется в том случае, если передача данной информации не наносит ущерба интересам национальной безопасности, борьбе с преступностью, не противоречит законам государства и может помочь органам другого государства начать или провести расследование либо сформулировать запрос.

3. Информация (документы, материалы, иные данные), связанная с легализацией доходов, полученных незаконным путем, предоставляется по запросу органов другого государства с условием, что переданные сведения или доказательства не будут использованы без предварительного согласия государственных органов для других расследований или процедур, не указанных в запросе.

4. Государственные органы сохраняют тайну запроса и его содержания и используют их только в целях выполнения запроса, если это оговорено соответствующими органами запрашивающей стороны; обеспечивают конфиденциальность переданных запрошенной стороной сведений о способах доказательств и иных сведений, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, используя их лишь в той мере, которая необходима для осуществления расследования или для выполнения процедур, предусмотренных запросом.

5. Запросы органам других государств, связанные с деятельностью по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем, ответы на такие запросы органов других государств направляются по дипломатическим каналам, либо соответствующим органам в соответствии с международными договорами, либо через Национальное центральное бюро Международной организации уголовной полиции (Интерпола).

6. Правоохранительные органы выполняют поручения иностранных государств об обеспечении доказательств, о производстве отдельных процессуальных действий по делам, связанным с легализацией доходов, полученных незаконным путем, в частности, о проведении экспертизы, допросе подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, проведении обысков, выемок, передаче вещественных доказательств, наложении ареста на имущество, вручении и пересылке документов.

---