Статья 7. Ограничение банковской и коммерческой тайныМодельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем

1. Передача организациями, осуществляющими финансовые операции, информации (документов, материалов, иных данных) органам налогового и валютного контроля, другим соответствующим государственным контрольным органам, а также суду, прокурору, органам предварительного расследования или органу по борьбе с организованной преступностью в порядке, предусмотренном законодательством, не может рассматриваться как нарушение банковской или коммерческой тайны.

2. Банковская и коммерческая тайна не является препятствием для получения в порядке, предусмотренном законодательством, органами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, информации (документов, материалов, иных данных) о финансово-экономической деятельности, вкладах и операциях по счетам граждан и юридических лиц.

3. Должностные лица и служащие органов, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, несут установленную законом ответственность за противоправное разглашение ставших им известными по службе сведений, составляющих банковскую или коммерческую тайну.