Статья 9. Государственные органы, осуществляющие контроль за порядком проведения финансовых операцийМодельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем

Контроль за порядком проведения финансовых операций юридических и физических лиц в пределах их компетенции осуществляют:

а) образуемая высшими органами власти счетная палата — в отношении всех государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, кредитных организаций, страховых компаний, ассоциаций, иных объединений вне зависимости от их видов и форм собственности, если они получают, перечисляют, используют средства из государственного бюджета или используют государственную собственность либо управляют ею, а также имеют предоставленные законодательством или соответствующими государственными органами таможенные и иные льготы и преимущества;

б) налоговые органы — в отношении граждан и юридических лиц, осуществляющих финансовые операции на территории государства;

в) министерство финансов и его органы на местах — в отношении юридических лиц, осуществляющих финансовые операции на территории государства;

г) национальный банк — в отношении всех кредитных учреждений, имеющих лицензию на совершение банковских операций;

д) таможенные органы — в отношении перемещения лицами через таможенную границу национальной и иностранной валюты, валютных ценностей, а также в отношении операций, связанных с перемещением через указанную границу товаров и транспортных средств;

е) иные государственные органы — в пределах предоставленных им законодательством полномочий по осуществлению контроля и надзора.