Статья 1. Сфера применения ЗаконаМодельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем

1. Действие настоящего Закона распространяется на отношения граждан, а также юридических лиц, возникающие в связи с легализацией («отмыванием») финансовых средств, имущества, имущественных прав, объектов интеллектуальной собственности, иных объектов гражданских прав, полученных незаконным путем.

2. Настоящий Закон распространяется на деяния граждан государства, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно юридических лиц, совершенные на территории государства.

3. На деяния граждан государства и иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно юридических лиц, совершенные за пределами государства, действие настоящего Закона распространяется в случаях, предусмотренных международными договорами.