Статья 10. Обязанности органов, осуществляющих контроль за порядком проведения финансовых операцийМодельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем

В целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, органы, осуществляющие контроль за порядком проведения финансовых операций, в пределах, установленных национальным законодательством, обязаны:

а) проверять соблюдение гражданами и юридическими лицами, осуществляющими финансовые операции, установленных национальным законодательством требований;

б) вырабатывать механизмы реализации контроля за исполнением мер, направленных на выявление доходов, полученных незаконным путем;

в) предоставлять суду, прокурору, органам предварительного расследования, органу по борьбе с организованной преступностью информацию (документы, материалы, иные данные) о результатах проверок граждан и юридических лиц, связанных с получением доходов незаконным путем, а также оказывать им содействие при проверке материалов и расследовании преступлений;

г) осуществлять методическое руководство деятельностью юридических лиц, связанной с противодействием легализации доходов, полученных незаконным путем;

д) при выявлении нарушений установленного настоящим Законом порядка осуществления гражданами и юридическими лицами финансовых операций или признаков получения доходов незаконным путем принять предусмотренные законодательством меры по привлечению правонарушителей к административной ответственности либо передать соответствующие материалы в налоговые органы для организации проверки;

е) при наличии предварительно проверенных данных о создании либо функционировании юридического лица на средства, полученные незаконным путем, обратиться в суд в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, с требованием о ликвидации этого юридического лица.