Статья 16. Административная ответственность за нарушение правил, установленных в целях предупреждения легализации доходов, полученных незаконным путемМодельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем

Лица, виновные в нарушении установленных в целях предупреждения легализации доходов, полученных незаконным путем, правил лицензирования предпринимательской деятельности, ведения бухгалтерского учета и отчетности, обеспечивающих их полноту и достоверность, регистрации финансовых операций, а равно хранения регистрационных документов, производства или приема платежей, ведения кассовых операций, несут административную ответственность в соответствии с национальным законодательством.