Модельный закон о противодействии финансированию терроризма

Межпарламентская Ассамблея СНГДействующий акт

Актуально на 04.11.2026.

Как цитировать: "Модельный закон о противодействии финансированию терроризма". https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii

(Принят в г. Санкт-Петербурге 16.11.2006 Постановлением 27-6 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)

Примечание

Документ является законодательным актом рекомендательного характера, подробнее см. Положение о разработке модельных законодательных актов и рекомендаций Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 22.05.2026.

Принят
на двадцать седьмом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ
(Постановление № 27-6

от 16 ноября 2006 года)

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы государственной политики, направленной на обеспечение государственной, общественной и международной безопасности, путем создания правовых механизмов по перекрытию каналов и ликвидации источников финансирования терроризма.

Настоящий Закон регулирует отношения граждан государства, постоянно проживающих на его территории лиц без гражданства, иностранных граждан, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих деятельность, связанную с противодействием финансированию терроризма.

Содержание

Всего 18 статей

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия Статья 2. Правовое регулирование в области противодействия финансированию терроризма Статья 3. Принципы государственной политики и меры по противодействию финансированию терроризма

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Статья 4. Компетенция правительства государства в сфере противодействия финансированию терроризма Статья 5. Компетенция государственного органа исполнительной власти, специально уполномоченного противодействовать финансированию терроризма Статья 6. Обязанности органов исполнительной власти, кредитных организаций, юридических и физических лиц в предоставлении информации по вопросам противодействия финансированию терроризма

Глава 3. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

Статья 7. Виды операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю Статья 8. Основания для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности или в финансировании терроризма

Глава 4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Статья 9. Организации и иные лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 10. Права и обязанности организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 11. Осуществление внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 12. Контроль и надзор за исполнением организациями и иными лицами правил фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и за организацией внутреннего контроля

Глава 5. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Статья 13. Координация деятельности по противодействию финансированию терроризма Статья 14. Контроль финансовых потоков, приостановка и блокирование движений по счетам и конфискация активов, связанных с террористической деятельностью и финансированием терроризма Статья 15. Информационное обеспечение уполномоченного органа в сфере противодействия финансированию терроризма

Глава 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Статья 16. Основные цели и формы международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма Статья 17. Ответственность за финансирование терроризма Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона