Статья 9. Организации и иные лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществомМодельный закон о противодействии финансированию терроризма

Глава 4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

1. В целях настоящего Закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

• кредитные организации;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• организации, занимающиеся биржевой и депозитарной деятельностью;
• страховые (перестраховочные) организации и лизинговые компании;
• организации государственной почтовой связи;
• ломбарды;
• организации, осуществляющие скупку и куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы и иные, основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

2. В целях настоящего Закона к иным лицам, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

• адвокаты;
• нотариусы;
• лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических, аудиторских или бухгалтерских услуг;
• иные определенные национальным законодательством лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

Требования настоящего Закона распространяются на указанных лиц в тех случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

• сделки с недвижимым имуществом;
• управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
• управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
• привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
• создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купля-продажа организаций.