Статья 16. Основные цели и формы международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризмаМодельный закон о противодействии финансированию терроризма

Глава 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

1. Международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию терроризма осуществляется в целях:

• объединения усилий государств для преодоления угрозы дальнейшей эскалации международной террористической деятельности;
• обеспечения эффективного и непрерывного контроля за подозрительными финансовыми потоками и сделками, как внутригосударственного, так и международного характера;
• выработки согласованной политики, законов и регулирующих положений в сфере противодействия финансированию террористических организаций;
• обеспечения эффективности обмена между государствами информацией, направленной на выявление организационной структуры террористических организаций и организаций, подозреваемых в осуществлении финансирования терроризма, источников финансирования террористических организаций, блокирование и конфискацию активов, связанных с террористической деятельностью и с финансированием терроризма;
• своевременного информирования других государств по фактам финансирования террористической деятельности или террористических организаций, действующих на их территории, которые могут представлять потенциальную угрозу для этих государств.

2. Правовую основу международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма составляют Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года, международные договоры, двусторонние и многосторонние соглашения, обязательства, рекомендации Целевой группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), декларации и иные нормативные правовые акты в сфере противодействия финансированию терроризма.

3. Основными формами международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма являются:

• обмен информацией по вопросам противодействия финансированию терроризма;
• оказание взаимной правовой, оперативной, методической, технической и иной помощи;
• проведение совместных оперативных и иных мероприятий по пресечению незаконной трансграничной переправки денежных средств для террористической деятельности;
• координация действий должностных лиц специально уполномоченных и правоохранительных органов, осуществляющих противодействие финансированию терроризма;
• выработка согласованной политики по гармонизации национального законодательства;
• совместная работа по предотвращению и устранению причин и условий, способствующих финансированию терроризма;
• подготовка квалифицированных кадров, участвующих в противодействии финансированию терроризма.

4. Органы государственной власти, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами государства сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.

5. В целях противодействия финансированию терроризма уполномоченный орган государственной власти предоставляет соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам и по собственной инициативе в соответствии с заключенными международными договорами.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ