Статья 14. Контроль финансовых потоков, приостановка и блокирование движений по счетам и конфискация активов, связанных с террористической деятельностью и финансированием терроризмаМодельный закон о противодействии финансированию терроризма

1. В целях организации эффективного противодействия финансированию терроризма и конфискации связанных с ним активов уполномоченный орган осуществляет:

• общий контроль за выполнением организациями и иными лицами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, требований национального законодательства по противодействию финансированию терроризма;
• мониторинг финансовых операций и сделок с имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии со статьей 7 настоящего Закона;
• проверку законности операций с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемых юридическими, физическими лицами и организациями, и выявление связи этих операций с финансированием терроризма;
• приостановку операций с денежными средствами или иным имуществом и движения финансов по выявленным счетам лиц и организаций, в отношении которых получены достоверные данные об их причастности к финансированию терроризма;
• направление материалов в прокуратуру для принятия решений по блокированию активов лиц и организаций, связанных с террористической деятельностью или с финансированием терроризма, и в суд — для принятия решения об их аресте и возможной конфискации;
• привлечение к ответственности руководителей организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, допустивших нарушение требований настоящего Закона.

2. Блокированию подлежат средства физических и юридических лиц, если имеются основания полагать, что такие средства:

• предназначены для использования в целях террористической, в том числе поддерживающей терроризм, деятельности;
• получены в результате совершения преступления террористического характера.

Блокированию также подлежат средства юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем лиц, которые совершают или намерены совершить преступления террористического характера или содействуют их совершению, а также физических и юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких лиц, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем указанных или связанных с ними лиц.

3. Конфискации подлежат имущество и средства физических и юридических лиц:

• полученные в результате террористической деятельности;
• связанные с получением прибыли или иных выгод от использования имущества, полученного в результате террористической деятельности;
• использованные для совершения преступления террористического характера или полученные в порядке уплаты за его совершение (или его стоимостный эквивалент);
• используемые для прямого или косвенного содействия совершению преступлений террористического характера;
• находящиеся под прямым или косвенным управлением или под контролем террористов, террористических групп или террористических организаций;
• находящиеся в помещении или ином месте, которое служит террористической группе или террористической организации местом проведения собраний или используется ими для иных незаконных целей.

4. Материалы и дела, направленные специально уполномоченным в сфере борьбы с финансированием терроризма органом в прокуратуру и суд, подлежат безотлагательному рассмотрению.

5. Правоохранительные и иные органы исполнительной власти в соответствии с национальным законодательством оказывают помощь уполномоченному органу в выявлении, получении, проверке, сборе, закреплении и документировании доказательств в отношении организаций и иных лиц, причастных к финансированию терроризма.