Статья 8. Основания для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности или в финансировании терроризмаМодельный закон о противодействии финансированию терроризма

Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности или в финансировании терроризма, являются:

• вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с осуществлением ею террористической деятельности или финансирования терроризма;
• вступивший в законную силу приговор суда о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера;
• обращение прокурора в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за террористическую деятельность или ее финансирование;
• постановление следователя или прокурора о возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление террористического характера;
• составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и (или) террористами;
• признаваемые государством в соответствии с международными договорами и национальным законодательством приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность или финансирование терроризма.