Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 3. Принципы государственной политики и меры по противодействию финансированию терроризмаМодельный закон о противодействии финансированию терроризма
Актуально на 04.11.2026.
Как цитировать: Статья 3. Принципы государственной политики и меры по противодействию финансированию терроризма. "Модельный закон о противодействии финансированию терроризма". https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii/statya-3
1. Основными принципами государственной политики в сфере противодействия финансированию терроризма являются:
- соблюдение требований национального законодательства, общепризнанных принципов и норм международного права, установление ответственности за их нарушение;
- признание финансирования терроризма тяжким уголовным преступлением;
- неотвратимость наказания за деятельность, связанную с финансированием терроризма, независимо от мотивов ее осуществления;
- рассмотрение деятельности по противодействию финансированию терроризма как одного из наиболее эффективных путей предупреждения преступлений террористического характера;
- сочетание гласных и негласных методов в организации работы по противодействию финансированию терроризма;
- развитие международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма;
- применение соразмерных и эффективных уголовных, гражданско-правовых или административных санкций (включая финансовые) в отношении лиц и организаций, причастных к финансированию терроризма;
- осуществление мер по активизации работы национальных средств массовой информации по освещению проблем противодействия финансированию терроризма.
2. В соответствии с принципами государственной политики и национальным законодательством в сфере противодействия финансированию терроризма государством принимаются необходимые меры, позволяющие обнаруживать, идентифицировать, блокировать и конфисковывать любые средства, используемые для совершения преступлений террористического характера, а также средства, полученные в результате таких преступлений.
К мерам, направленным на противодействие финансированию терроризма, относятся:
- процедуры внутреннего контроля;
- обязательный контроль;
- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию финансированию терроризма;
- приостановка финансовых операций, блокирование активов и наложение арестов на финансовые счета и иное имущество лиц и организаций, причастных к финансированию терроризма;
- конфискация активов лиц и организаций, причастных к террористической деятельности;
- иные меры, предусмотренные национальным законодательством.
Переход между статьями: Ctrl + ← / →