Статья 5. Компетенция государственного органа исполнительной власти, специально уполномоченного противодействовать финансированию терроризмаМодельный закон о противодействии финансированию терроризма

1. Государство в соответствии с национальным законодательством определяет орган исполнительной власти, специально уполномоченный противодействовать финансированию терроризма и координировать деятельность иных органов государственной власти в этой сфере.

Полномочия, функции, права и ответственность специально уполномоченного органа в сфере противодействия финансированию терроризма устанавливаются в соответствии с национальным законодательством, нормами международного права и отражаются в специальном правовом акте, утверждаемом главой государства или правительством.

2. Специально уполномоченный орган:

• осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами требований национального законодательства в области противодействия финансированию терроризма и привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение указанных требований;
• осуществляет сбор, обработку и хранение информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с национальным законодательством;
• осуществляет проверку полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом;
• осуществляет запросы и получает по запросам от финансово-кредитных организаций, юридических и физических лиц необходимые документы и разъяснения по проверке представленной информации;
• осуществляет контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом, выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с финансированием терроризма, проводит анализ и проверку таких операций;
• получает информацию (в том числе по запросам) по вопросам, отнесенным к сфере противодействия финансированию терроризма, от иных органов государственной власти и центрального (национального) банка;
• формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и финансировании терроризма, и вносит в него изменения;
• издает обязательные для исполнения постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки финансирования терроризма (на срок не более пяти дней), и направляет материалы в прокуратуру для безотлагательного рассмотрения и принятия решения о блокировании финансовых и материальных активов (до вынесения решения суда) или в суд — для вынесения решения о конфискации;
• координирует деятельность иных органов исполнительной власти в данной сфере;
• взаимодействует с центральным (национальным) банком и кредитными организациями по вопросам внутреннего и обязательного контроля и проверки деятельности лиц и организаций, подозреваемых в причастности к финансированию терроризма;
• в установленном порядке взаимодействует с иными органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами;
• в соответствии с международными договорами взаимодействует с компетентными в установленной сфере деятельности международными организациями и органами иностранных государств и осуществляет с ними информационный обмен, представляет интересы государства в указанных международных организациях;
• в соответствии с национальным законодательством представляет информацию в правоохранительные органы по их запросам, а при получении достаточных данных о том, что операция или сделка связана с совершением уголовного преступления, направляет информацию в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией;
• создает единую информационную систему, формирует и ведет общегосударственный банк данных, обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в сфере противодействия финансированию терроризма;
• обеспечивает хранение и защиту полученной в процессе деятельности информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну и тайну связи, а также иной конфиденциальной информации;
• осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если они предусмотрены национальным законодательством.

3. Специально уполномоченный орган обеспечивает соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления свой деятельности.

Ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа в связи с выполнением им своих функций, подлежит возмещению за счет средств государственного бюджета в соответствии с законодательством государства.