Статья 6. Обязанности органов исполнительной власти, кредитных организаций, юридических и физических лиц в предоставлении информации по вопросам противодействия финансированию терроризмаМодельный закон о противодействии финансированию терроризма

Государственные органы исполнительной власти, их территориальные подразделения, кредитные организации, юридические и физические лица по запросам уполномоченного органа предоставляют документы и информацию, необходимые для осуществления им своих функций, в порядке, установленном правительством государства.

Центральный (национальный) банк предоставляет уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в порядке, согласованном между центральным (национальным) банком и уполномоченным органом.

Предоставление по запросу уполномоченного органа информации органами государственной власти и управления, центральным (национальным) банком, финансово-кредитными организациями, юридическими и физическими лицами в целях и порядке, предусмотренных настоящим Законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи.

Отказ или немотивированное затягивание сроков предоставления информации уполномоченному органу по его запросу или предоставление заведомо ложной информации влекут за собой ответственность в соответствии с национальным законодательством.

Государственные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории государства представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.