Статья 12. Контроль и надзор за исполнением организациями и иными лицами правил фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и за организацией внутреннего контроляМодельный закон о противодействии финансированию терроризма

Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля, осуществляется в соответствии с национальным законодательством.

Надзор за исполнением настоящего Закона физическими и юридическими лицами в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля, осуществляется уполномоченным органом или соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном национальным законодательством.

В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом правительством государства.