Статья 4. Компетенция правительства государства в сфере противодействия финансированию терроризмаМодельный закон о противодействии финансированию терроризма

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Правительство государства в сфере противодействия финансированию терроризма:

• определяет государственную политику по противодействию финансированию терроризма, в том числе по вопросам предупреждения, выявления, блокирования и конфискации финансовых и иных активов, связанных с террористической деятельностью;
• устанавливает порядок предоставления уполномоченному органу информации и документов, необходимых для осуществления его функций, и ответственность за отказ в их предоставлении;
• принимает нормативно-правовые акты, утверждает правила контроля за операциями с денежными средствами и иным имуществом, а также порядок приостановки операций и сделок, блокирования и конфискации активов организаций и лиц, причастных к террористической деятельности и финансированию терроризма;
• устанавливает порядок формирования и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и в финансировании терроризма;
• организует выполнение обязательств государства по многосторонним международным договорам в сфере противодействия финансированию терроризма, по двусторонним договорам с государствами, не участвующими в международном сотрудничестве и в работе организаций, специализирующихся в данной области;
• осуществляет иные полномочия, предусмотренные национальным законодательством.