Статья 34Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Путем частичного отступления от Статьи 33(1) государства-члены ЕС вправе для обязанных субъектов, указанных в пункте (3)(a), (b) и (d) Статьи 2(1) настоящей Директивы, назначить надлежащий саморегулируемый орган по соответствующей профессии в качестве органа, который должен получать информацию, указанную в Статье 33(1) настоящей Директивы.

Без ущерба действию параграфа 2 настоящей Статьи в случаях, указанных в первом подпараграфе настоящего параграфа, назначенный саморегулируемый орган обязан своевременно направлять неотфильтрованную информацию FIU.

2. Государства-члены ЕС не применяют обязательства, изложенные в Статье 33(1) настоящей Статьи, к нотариусам, иным независимым юристам, аудиторам, бухгалтерам-ревизорам и налоговым консультантам только строго в той степени, в которой такие освобождения касаются информации, полученной указанными лицами от их клиентов или в ходе установления правового положения клиента или выполнения их обязанностей по защите или представительству клиента в судебных производствах или в связи с ними, в том числе в рамках предоставления консультации о возбуждении или недопущении таких производств, независимо от того, получена ли такая информация до, в ходе или по завершении таких производств.

3. Саморегулируемые органы, назначенные государствами-членами ЕС, публикуют ежегодный отчет, содержащий следующие сведения:

(a) меры, принятые в соответствии со Статьями 58, 59 и 60 настоящей Директивы;

(b) количество сообщений о нарушениях, полученных в соответствии со Статьей 61 настоящей Директивы, если это применимо;

(c) количество сообщений, полученных саморегулируемыми органами, как указано в параграфе 1 настоящей Статьи, и количество сообщений, направленных саморегулируемыми органами FIU, если это применимо;

(d) если это применимо, количество и описание мер, принятых в соответствии со Статьями 47 и 48 настоящей Директивы, в целях мониторинга исполнения обязанными субъектами их обязательств согласно:

(i) Статьям 10 - 24 (меры по проверке клиентов);

(ii) Статьям 33, 34 и 35 (сообщение о подозрительных сделках);

(iii) Статье 40 (хранение документации); и

(iv) Статьям 45 и 46 (внутренний контроль).