Статья 61Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза
Актуально на 04.11.2026.
Как цитировать: Статья 61. Директива N 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза. 2015/849. https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-61
1. Государства-члены ЕС гарантируют, что компетентные органы и, если это применимо, саморегулируемые органы разрабатывают эффективные и надежные механизмы, чтобы поддержать передачу компетентным органам и, если это применимо, саморегулируемым органам сообщений о потенциальных или фактических нарушениях национальных положений, преобразующих настоящую Директиву в национальное право.
В указанных целях они предоставляют один или несколько безопасных каналов связи для лиц в целях передачи сообщений, как указано в первом подпараграфе. Такие каналы гарантируют, что данные о лице, передающем информацию, будут известны только компетентным органам, а также, если это применимо, саморегулируемым органам.
2. Механизмы, указанные в параграфе 1 настоящей Статьи, должны включать в себя как минимум:
(a) особые процедуры получения отчетов о нарушениях и проведения дополнительных мероприятий;
(b) надлежащую защиту сотрудников обязанных субъектов или лиц, находящихся в сопоставимом положении, которые сообщают о нарушениях, совершенных в рамках обязанных субъектов;
(c) надлежащую защиту обвиняемых лиц;
(d) защиту персональных данных в отношении лиц, которые сообщают о нарушениях, и в отношении физических лиц, которые, предположительно, несут ответственность за нарушения, в соответствии с принципами, изложенными в Директиве 95/46/ЕС;
(e) четкие правила, обеспечивающие во всех случаях соблюдение конфиденциальности в отношении лиц, которые сообщают о нарушениях, совершенных в рамках обязанных субъектов, за исключением случаев, когда раскрытие требуется национальным законодательством в контексте дальнейшего расследования или последующего судопроизводства.
3. Государства-члены ЕС требуют, чтобы обязанные субъекты предусмотрели для своих сотрудников или лиц, находящихся в сопоставимом положении, надлежащие процедуры для сообщения о нарушениях по особому внутреннему независимому и автономному каналу, соизмеримому с характером и размером соответствующего обязанного субъекта.
Государства-члены ЕС гарантируют, что физические лица, включая сотрудников и представителей обязанного субъекта, которые сообщают FIU или внутри своей организации о подозрениях на отмывание денег или финансирование терроризма, защищены законодательным актом от угроз, репрессивных или враждебных действий, в частности, от неблагоприятных или дискриминационных мер в рамках трудовых отношений.
Государства-члены ЕС гарантируют, что физические лица, которые подвергаются угрозам, репрессивным или враждебным действиям либо неблагоприятным или дискриминационным мерам в рамках трудовых отношений за сообщение FIU или внутри своей организации о подозрениях на отмывание денег или финансирование терроризма, имеют право на безопасную подачу жалобы в соответствующие компетентные органы. Без ущерба конфиденциальности информации, полученной FIU, государства-члены ЕС также должны гарантировать, что такие физические лица имеют право на эффективные средства защиты в целях охраны своих прав, предусмотренных настоящим параграфом.
Переход между статьями: Ctrl + ← / →