Статья 35Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы обязанные субъекты воздерживались от совершения операций, которые по имеющимся у них сведениям или подозрениям связаны с доходами от преступной деятельности или финансированием терроризма, до тех пор, пока они не завершат проведение необходимых мер в соответствии с пунктом (a) первого подпараграфа Статьи 33(1) и не выполнят какие-либо дальнейшие особые инструкции от FIU или компетентных органов согласно законодательству соответствующего государства-члена ЕС.

2. Если воздержаться от совершения операций, указанных в параграфе 1 настоящей Статьи, невозможно или если это может подорвать усилия по преследованию бенефициаров подозрительных операций, то соответствующие обязанные субъекты обязаны немедленно после совершения таких операций уведомить FIU.