Статья 24Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Государства-члены ЕС должны запрещать кредитным организациям и финансовым институтам устанавливать корреспондентские отношения или находиться в таких отношениях с фиктивными банками. Они должны требовать, чтобы такие институты приняли необходимые меры, гарантирующие, что они не устанавливают корреспондентские отношения и не находятся в таких отношениях с кредитными организациями или финансовыми институтами, которые позволяют фиктивным банкам использовать свои счета.

К 1 января 2024 г. EBA должен выпустить руководство, определяющее, каким образом применяются усиленные меры по проверке клиентов, указанные в настоящем Разделе, если обязанные субъекты оказывают услуги в области криптовалютных активов, как определено в пункте (16) Статьи 3(1) Регламента (ЕС) 2023/1114, за исключением пункта (h) указанного пункта, а также осуществляют переводы криптовалютных активов, как определено в пункте (10) Статьи 3 Регламента (ЕС) 2023/1113. В частности, EBA должен определить, как и когда указанные обязанные субъекты должны получать дополнительную информацию об отправителе и получателе.