Статья 33Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС требуют, чтобы обязанные субъекты и, если это применимо, их директора и сотрудники, сотрудничали в полной мере посредством:

(a) своевременного информирования FIU, в том числе предоставляя отчет по собственной инициативе, если обязанный субъект знает, подозревает или имеет разумные основания подозревать, что денежные средства, независимо от их объема, являются доходом от преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма, а также своевременно отвечая на запросы дополнительной информации FIU в таких случаях; и

(b) своевременного предоставления непосредственно FIU по его запросу всей необходимой информации.

Следует представлять отчет обо всех подозрительных сделках, включая попытки совершить сделку.

2. Лица, назначенные в соответствии с пунктом (a) Статьи 8(4) настоящей Директивы, должны передавать информацию, указанную в параграфе 1 настоящей Статьи, FIU государства-члена ЕС, на территории которого учрежден обязанный субъект, передающий информацию.