Статья 47Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС должны обеспечить лицензирование или регистрацию пунктов обмена валюты и обналичивания чеков, а также трастов или поставщиков корпоративных услуг и регулирование деятельности поставщиков услуг по организации и проведению азартных игр.

2. Государства-члены ЕС требуют от компетентных органов обеспечения того, чтобы лица, выполняющие управленческие функции в субъектах, указанных в параграфе 1 настоящей Статьи, или являющиеся бенефициарными владельцами таких субъектов, проходили проверку на профессиональную пригодность и добросовестность.

3. В отношении обязанных субъектов, указанных в пункте (3)(a), (b) и (d) Статьи 2(1), государства-члены ЕС должны гарантировать, что компетентные органы принимают надлежащие меры по предотвращению того, чтобы лица, осужденные за совершение соответствующих преступлений, а также связанные с ними лица, выполняли управленческие функции или являлись бенефициарными владельцами таких обязанных субъектов.