Указание Банка России от 15.06.2004 № 1451-У

(ред. от 04.05.2005)

«Об упорядочении отдельных актов Банка России»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 15 июня 2004 г. № 1451-У

В связи с вступлением в силу Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июня 2004 года № 15) Банк России устанавливает следующее.

1. Признать утратившими силу:

1.1. Инструкцию Банка России от 29 июня 1992 года № 7 «О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации», утвержденную Приказом Банка России от 29 июня 1992 года № 02-104А;

1.2. Письмо Банка России от 13 апреля 1994 года № 87 «О порядке осуществления на территории Российской Федерации операций с облигациями внутреннего государственного валютного облигационного займа» («Вестник Банка России» от 19 апреля 1994 года № 6);

1.3. Письмо Банка России от 27 мая 1994 года № 92 «Об уточнении порядка ведения рублевых и валютных счетов официальных представительств иностранных государств в уполномоченных банках» («Вестник Банка России» от 31 мая 1994 года № 11);

1.4. Приказ Банка России от 7 июля 1994 года № 02-94 «О перерегистрации лицензий, выданных на открытие счетов предприятий-резидентов в иностранных банках и перевод капитала до 1 января 1994 г.»;

1.5. Письмо Банка России от 26 июня 1995 года № 178 «Об изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке» («Вестник Банка России» от 6 июля 1995 года № 27);

1.6. Временный порядок предоставления Главными управлениями (Национальными банками) Центрального банка Российской Федерации разрешений на проведение отдельных видов валютных операций от 11 октября 1996 года № 341, утвержденный Приказом Банка России от 11 октября 1996 года № 02-378 «О введении в действие „Временного порядка предоставления Главными управлениями (Национальными банками) Центрального банка Российской Федерации разрешений на проведение отдельных видов валютных операций“ („Вестник Банка России“ от 22 октября 1996 года № 57);»

1.7. Приказ Банка России от 11 октября 1996 года № 02-378 «О введении в действие „Временного порядка предоставления Главными управлениями (Национальными банками) Центрального банка Российской Федерации разрешений на проведение отдельных видов валютных операций“ („Вестник Банка России“ от 22 октября 1996 года № 57);»

1.8. Приказ Банка России от 17 июля 1997 года № 02-311 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 29.06.92 № 7 „О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации“ („Вестник Банка России“ от 21 июля 1997 года № 46);»

1.9. Письмо Банка России от 17 июля 1997 года № 488 «Изменения и дополнения в Инструкцию Банка России от 29 июня 1992 года № 7 „О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации“, утвержденное Приказом Банка России от 17 июля 1997 года № 02-311 („Вестник Банка России“ от 21 июля 1997 года № 46);»

1.10. Приказ Банка России от 24 сентября 1997 года № 02-412 «О введении в действие Положения Банка России от 15 августа 1997 года № 503 „О прекращении на территории Российской Федерации расчетов в иностранной валюте за реализуемые физическим лицам товары (работы, услуги)“ („Вестник Банка России“ от 30 сентября 1997 года № 63);»

1.11. Подпункты 1.9, 1.11 и 1.12 пункта 1 и подпункт 2.5 пункта 2 Указания Банка России от 19 ноября 1997 года № 25-У «О внесении изменений и дополнений в нормативные акты Банка России в связи с введением в действие Положения Банка России № 503 от 15 августа 1997 г.» («Вестник Банка России» от 25 ноября 1997 года № 77);

1.12. Указание Банка России от 27 марта 1998 года № 193-У «Об осуществлении уполномоченными банками сделок и операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, не относящихся к банковским операциям» («Вестник Банка России» от 1 апреля 1998 года № 21);

1.13. Положение Банка России от 3 июля 1998 года № 44-П «О порядке обращения на территории Российской Федерации процентных документарных именных облигаций Внешэкономбанка» («Вестник Банка России» от 8 июля 1998 года № 46);

1.14. Указание Банка России от 19 августа 1998 года № 320-У «О валютных операциях резидентов» («Вестник Банка России» от 27 августа 1998 года № 60);

1.15. Указание Банка России от 26 августа 1998 года № 328-У «О введении временных ограничений на осуществление резидентами операций, связанных с движением капитала» («Вестник Банка России» от 2 сентября 1998 года № 63);

1.16. Указание Банка России от 20 октября 1998 года № 383-У «О порядке совершения юридическими лицами — резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» («Вестник Банка России» от 28 октября 1998 года № 74);

1.17. Указание Банка России от 2 декабря 1998 года № 435-У «О внесении изменений в Указание Банка России „О порядке совершения юридическими лицами — резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации“ № 383-У от 20.10.98» («Вестник Банка России» от 9 декабря 1998 года № 85);

1.18. Указание Банка России от 7 декабря 1998 года № 437-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России „О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке“ № 7 от 29.06.92» («Вестник Банка России» от 18 декабря 1998 года № 86);

1.19. Указание Банка России от 31 декабря 1998 года № 476-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России „О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке“ № 7 от 29.06.92» («Вестник Банка России» от 12 января 1999 года № 1);

1.20. Преамбулу в части текста «статей 9, 13 Закона Российской Федерации „О валютном регулировании и валютном контроле“, пункт 1, подпункт 2.1 пункта 2 в части текста „за ненаправление в установленный срок информации в Банк России в случае, предусмотренном пунктом 1.3 настоящего Указания, за продажу иностранной валюты клиенту либо приобретение иностранной валюты по поручению клиента в нарушение требований Указания Банка России „О порядке совершения юридическими лицами — резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации“ № 383-У от 20.10.98», подпункт 2.6 пункта 2, Приложение 2 Указания Банка России от 12 февраля 1999 года № 500-У «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства» («Вестник Банка России» от 24 февраля 1999 года № 13);

1.21. Указание Банка России от 9 апреля 1999 года № 535-У «Об уточнении порядка осуществления переводов в иностранной валюте с валютных счетов резидентов и зачисления иностранной валюты на валютные счета резидентов» («Вестник Банка России» от 14 апреля 1999 года № 23);

1.22. Указание Банка России от 18 июня 1999 года № 581-У «О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России „О порядке совершения юридическими лицами — резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации“ № 383-У от 20.10.98» («Вестник Банка России» от 23 июня 1999 года № 37);

1.23. Инструкцию Банка России от 28 июня 1999 года № 83-И «О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций и представления информации в целях выполнения требований Указания Банка России „Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства“ № 500-У от 12 февраля 1999 года» («Вестник Банка России» от 30 июня 1999 года № 38);

1.24. Положение Банка России от 5 июля 1999 года № 78-П «О порядке выдачи территориальными учреждениями Банка России разрешений на уменьшение размера рублевых средств, подлежащих внесению в депозит в соответствии с пунктом 3.2 Указания Банка России № 519-У от 22.03.99» («Вестник Банка России» от 7 июля 1999 года № 40);

1.25. Положение Банка России от 20 июля 1999 года № 82-П «О порядке выдачи Банком России разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала» («Вестник Банка России» от 28 июля 1999 года № 47);

1.26. Указание Банка России от 21 июля 1999 года № 611-У «О проведении валютных операций, связанных с дарением и прощением долга» («Вестник Банка России» от 28 июля 1999 года № 47);

1.27. Указание Банка России от 21 июля 1999 года № 612-У «Об осуществлении юридическими лицами — резидентами валютных операций при участии в реализации программы ООН „Нефть в обмен на гуманитарные товары“ („Вестник Банка России“ от 28 июля 1999 года № 47);»

1.28. Указание Банка России от 23 августа 1999 года № 629-У «О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России „Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства“ № 500-У от 12.02.99» («Вестник Банка России» от 25 августа 1999 года № 54);

1.29. Указание Банка России от 23 сентября 1999 года № 642-У «О внесении изменений в Письмо Банка России „О порядке осуществления на территории Российской Федерации операций с облигациями внутреннего государственного валютного облигационного займа“ от 13.04.94 № 87» («Вестник Банка России» от 29 сентября 1999 года № 60);

1.30. Указание Банка России от 8 октября 1999 года № 660-У «О порядке проведения валютных операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций» («Вестник Банка России» от 13 октября 1999 года № 62);

1.31. Положение Банка России от 15 ноября 1999 года № 96-П «О порядке проведения валютных операций, связанных с осуществлением юридическими лицами — резидентами рыбного промысла за пределами таможенной территории Российской Федерации» («Вестник Банка России» от 4 февраля 2000 года № 6);

1.32. Положение Банка России от 21 июня 2000 года № 114-П «О размещении резидентами в депозит уполномоченному банку иностранной валюты со специального транзитного валютного счета» («Вестник Банка России» от 28 июня 2000 года № 35);

1.33. Указание Банка России от 21 июня 2000 года № 805-У «О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России „О порядке совершения юридическими лицами — резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации“ № 383-У от 20.10.98» («Вестник Банка России» от 28 июня 2000 года № 35);

1.34. Указание Банка России от 22 июня 2000 года № 806-У «О порядке регистрации в Банке России карточек образцов оттисков печатей, используемых уполномоченными банками для целей валютного контроля» («Вестник Банка России» от 28 июня 2000 года № 35);

1.35. Абзац второй Письма Банка России от 13 июля 2000 года № 134-Т «Об отдельных вопросах применения к уполномоченным банкам мер воздействия за нарушения норм валютного законодательства» («Вестник Банка России» от 19 июля 2000 года № 38);

1.36. Указание Банка России от 13 июля 2000 года № 822-У «О внесении изменений в письмо Банка России „О порядке осуществления на территории Российской Федерации операций с облигациями внутреннего государственного валютного займа“ от 13.04.94 № 87» («Вестник Банка России» от 19 июля 2000 года № 38);

1.37. Подпункт 1.5 пункта 1 и пункт 5 Указания Банка России от 29 ноября 2000 года № 857-У «О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с принятием Инструкции Банка России „О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам“ № 93-И от 12 октября 2000 года» («Вестник Банка России» от 7 декабря 2000 года № 66-67);

1.38. Положение Банка России от 21 декабря 2000 года № 129-П «О выдаче территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации разрешений юридическим лицам — резидентам на осуществление отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала» («Вестник Банка России» от 27 декабря 2000 года № 70);

1.39. Указание Банка России от 28 февраля 2001 года № 924-У «О представлении банками-нерезидентами документов в уполномоченный банк при открытии счетов в валюте Российской Федерации» («Вестник Банка России» от 7 марта 2001 года № 17);

1.40. Положение Банка России от 5 июля 2001 года № 142-П «О порядке проведения юридическими лицами — резидентами валютных операций, связанных с осуществлением прямых инвестиций в страны Содружества Независимых Государств» («Вестник Банка России» от 11 июля 2001 года № 43);

1.41 Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 04.05.2005 № 1576-У;

1.42. Указание Банка России от 10 сентября 2001 года № 1030-У «О порядке проведения валютных операций, связанных с получением и возвратом юридическими лицами — резидентами кредитов и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на срок более 180 дней, и об отмене и внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России» («Вестник Банка России» от 26 сентября 2001 года № 59);

1.43. Указание Банка России от 27 ноября 2001 года № 1056-У «О внесении дополнения в Указание Банка России „Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства“ № 500-У от 12.02.99» («Вестник Банка России» от 29 ноября 2001 года № 73);

1.44. Указание Банка России от 14 февраля 2002 года № 1110-У «О применении некоторых нормативных актов Банка России в сфере валютного регулирования и валютного контроля» («Вестник Банка России» от 20 февраля 2002 года № 10);

1.45. Указание Банка России от 14 февраля 2002 года № 1111-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 28.06.1999 № 83-И „О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций и представления информации в целях выполнения требований Указания Банка России „Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства“ от 12.02.1999 № 500-У» («Вестник Банка России» от 20 февраля 2002 года № 10);

1.46. Указание Банка России от 31 марта 2003 года № 1265-У «О признании утратившим силу пункта 46 Приложения 1 к Указанию Банка России от 12.02.1999 № 500-У „Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства“ („Вестник Банка России“ от 9 апреля 2003 года № 19);»

1.47. Указание Банка России от 4 сентября 2003 года № 1328-У «О признании утратившими силу отдельных положений Указания Банка России от 20 октября 1998 года № 383-У „О порядке совершения юридическими лицами — резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации“ („Вестник Банка России“ от 10 сентября 2003 года № 50);»

1.48. Абзац пятый пункта 1 Указания Банка России от 11 сентября 2003 года № 1329-У «Об упорядочении актов Банка России» («Вестник Банка России» от 17 сентября 2003 года № 51);

1.49. Абзац второй пункта 1 Указания Банка России от 12 сентября 2003 года № 1330-У «Об упорядочении отдельных нормативных актов Банка России» («Вестник Банка России» от 17 сентября 2003 года № 51);

1.50. Подпункт 1.8 пункта 1 Указания Банка России от 16 января 2004 года № 1377-У «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России» («Вестник Банка России» от 18 февраля 2004 года № 14).

2. Не применять на территории Российской Федерации Письмо Госбанка СССР от 24 мая 1991 года № 352 «Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР».

3. Отменить:

3.1. Телеграмму Банка России от 24 января 1992 года № 19-92;

3.2. Письмо Банка России от 15 июля 1992 года № 19-4-007/1414 «Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятиями Министерства путей сообщения Российской Федерации и Центром расчетов за международные железнодорожные перевозки „Сожелдоррасчет“ Финансового управления МПС РФ на внутреннем валютном рынке»;

3.3. Письмо Банка России от 22 июля 1992 года № 19-4-007/1493 «Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятиями, осуществляющими сооружение объектов за рубежом»;

3.4. Письмо Банка России от 24 июля 1992 года № 19-4-007/1516 «Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятий, осуществляющих услуги в области морского и речного транспорта, а также экспедирования грузов»;

3.5. Письмо Банка России от 27 июля 1992 года № 19-4-007/1537 «Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятиями, осуществляющими услуги в области автомобильного транспорта»;

3.6. Письмо Банка России от 7 августа 1992 года № 19-4-007/1645 «Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятиями, осуществляющими услуги в области воздушного транспорта, и Центром международных расчетов Международного коммерческого управления гражданской авиации»;

3.7. Телеграмму Банка России от 12 октября 1992 года № 225-92;

3.8. Телеграмму Банка России от 25 марта 1993 года № 50-93;

3.9. Телеграмму Банка России от 19 мая 1993 года № 83-93;

3.10. Телеграмму Банка России от 28 июня 1993 года № 110-93;

3.11. Письмо Банка России от 13 октября 1993 года № 59;

3.12. Письмо Банка России от 27 декабря 1993 года № 67 «О некоторых вопросах порядка обращения наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации»;

3.13. Письмо Банка России от 29 июля 1994 года № 103 («Вестник Банка России», 1994, № 21);

3.14. Письмо Банка России от 2 сентября 1994 года № 107 «Об уточнении порядка обращения наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации» («Вестник Банка России», 1994, № 24);

3.15. Письмо Банка России от 2 сентября 1994 года № 108 «О переводах арбитражного сбора в иностранной валюте»;

3.16. Письмо Банка России от 5 октября 1994 года № 184-94 «О статистической отчетности по валютному регулированию и валютному контролю»;

3.17. Письмо Банка России от 7 декабря 1994 года № 125 «О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России от 02.09.94 № 107» («Вестник Банка России», 1994, № 38);

3.18. Письмо Банка России от 24 февраля 1995 года № 12-86 («Вестник Банка России» от 9 марта 1995 года № 9);

3.19. Письмо Банка России от 29 сентября 1995 года № 198 «О порядке выплаты средств в иностранной валюте членам экипажей судов российских судоходных компаний» («Вестник Банка России» от 10 октября 1995 года № 43);

3.20. Письмо Банка России от 6 октября 1995 года № 12-524 («Вестник Банка России» от 3 ноября 1995 года № 45);

3.21. Телеграмму Банка России от 26 июля 1996 года № 108-96 («Вестник Банка России» от 1 августа 1996 года № 36);

3.22. Письмо Банка России от 3 марта 1997 года № 420 «Об отдельных вопросах применения пункта 1 Раздела III „Основных положений о регулировании валютных операций на территории СССР“, утвержденных письмом Госбанка СССР от 24.05.91 № 352» («Вестник Банка России» от 12 марта 1997 года № 15);

3.23. Телеграмму Банка России от 13 марта 1997 года № 423 («Вестник Банка России» от 18 марта 1997 года № 16);

3.24. Письмо Банка России от 10 октября 1997 года № 03-12-1/3-1145 «Об осуществлении некоторых видов валютных операций в связи с вступлением в силу Положения Банка России от 15.08.97 № 503»;

3.25. Указание оперативного характера Банка России от 17 декабря 1997 года № 45-Т («Вестник Банка России» от 26 декабря 1997 года № 89);

3.26. Указание оперативного характера Банка России от 19 декабря 1997 года № 48-Т «Разъяснение отдельных вопросов осуществления некоторых видов валютных операций с использованием платежных карт» («Вестник Банка России» от 26 декабря 1997 года № 89, от 31 декабря 1997 года № 91-92);

3.27. Указание оперативного характера Банка России от 2 февраля 1998 года № 42-Т;

3.28. Указание оперативного характера Банка России от 3 февраля 1999 года № 50-Т («Вестник Банка России» от 10 февраля 1999 года № 9);

3.29. Указание оперативного характера Банка России от 10 марта 1999 года № 88-Т «О порядке выплаты средств в иностранной валюте» («Вестник Банка России» от 17 марта 1999 года № 16);

3.30. Указание оперативного характера Банка России от 23 декабря 1999 года № 357-Т «О вопросах обязательной и обратной продажи иностранной валюты» («Вестник Банка России» от 29 декабря 1999 года № 82);

3.31. Указание оперативного характера Банка России от 24 июля 2000 года № 138-Т «О методических рекомендациях»;

3.32. Указание оперативного характера Банка России от 23 июля 2001 года № 94-Т «О методических рекомендациях»;

3.33. Указание оперативного характера Банка России от 10 августа 2001 года № 101-Т «О размере обязательной продажи валютной выручки» («Вестник Банка России» от 15 августа 2001 года № 50);

3.34. Указание оперативного характера Банка России от 18 декабря 2001 года № 150-Т «О применении некоторых нормативных актов Банка России в сфере валютного регулирования и валютного контроля в связи с завершением перехода стран — участниц Экономического и валютного союза на единую европейскую валюту (евро)» («Вестник Банка России» от 21 декабря 2001 года № 77);

3.35. Официальное разъяснение Банка России от 27 декабря 2001 года № 20-ОР «О вопросах обязательной и обратной продажи иностранной валюты» («Вестник Банка России» от 10 января 2002 года № 2);

3.36. Указание оперативного характера Банка России от 6 декабря 2002 года № 169-Т «О внесении изменений в „Методические рекомендации по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам соблюдения требований Инструкции Банка России и ГТК России „О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров“ от 13.10.99 № 86-И и № 01-23/26541 (соответственно)».

4. Исключить подпункты 1.1, 1.5, 1.6, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15 пункта 1 Указания Банка России от 30 марта 2004 года № 1413-У «О признании утратившими силу актов Банка России» («Вестник Банка России» от 13 мая 2004 года № 29).

5. Настоящее Указание подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 18 июня 2004 года.

---