Указание Банка России от 23.08.1999 № 629-У
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 23.08.1999 N 629-У. 629-У. 23.08.1999. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-629-u
«О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России „Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства“ № 500-У от 12.02.99»
Внимание
Утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У. Вступил в силу 25 августа 1999 года (п. 2 данного документа). Документ утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 23 августа 1999 г. № 629-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ «ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» № 500-У ОТ 12.02.99
1. Внести следующие изменения и дополнения в Указание Банка России «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства» № 500-У от 12.02.99 (далее — Указание) («Вестник Банка России» от 24.02.99 № 13):
1.1. В подпункте «б» пункта 1.2 Указания слова «где расположены оффшорные зоны» заменить словами «предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)».
1.2 Наименование Приложения 1 к Указанию изложить в следующей редакции:
«Список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)».
1.3. Приложение 1 к Указанию дополнить пунктом 47 следующего содержания:
«47. Республика Палау (Белау)».
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».