Указание Банка России от 28.02.2001 № 924-У
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 28.02.2001 N 924-У. 924-У. 28.02.2001. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-924-u
«О представлении банками — нерезидентами документов в уполномоченный банк при открытии счетов в валюте Российской Федерации»
Внимание
Утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У. Вступил в силу с 8 марта 2001 года (пункт 2 данного документа). Документ утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 28 февраля 2001 г. № 924-У
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ БАНКАМИ — НЕРЕЗИДЕНТАМИ ДОКУМЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На основании Инструкции Банка России «О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам» от 12 октября 2000 года № 93-И, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2000 года, регистрационный № 2469 («Вестник Банка России» от 6 декабря 2000 года № 66) (далее — Инструкция Банка России № 93-И), Банк России устанавливает следующее.
1. При открытии в уполномоченных банках счетов в валюте Российской Федерации следующие банки — нерезиденты не представляют документы, указанные в абзацах 2 и 3 пункта 2.3.2 Инструкции Банка России № 93-И:
1.1 Центральные (национальные) банки иностранных государств;
1.2. Банки — нерезиденты, отвечающие требованиям, изложенным в пунктах 1 и 2 Приложения к Указанию Банка России «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками — нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)» от 26.08.1999 № 634-У («Вестник Банка России» от 31 августа 1999 года № 55);
1.3. Донау — банк АГ (Вена), Ист — Вест Юнайтед банк (Люксембург), Коммерческий банк для Северной Европы — Евробанк (К.Б.С.Е. — Евробанк) (Париж), Московский Народный банк Лтд (Лондон), Ост — Вест Хандельсбанк АГ (Франкфурт — на — Майне), Русский коммерческий банк (Цюрих), Русский коммерческий банк (Кипр);
1.4. Банки — нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по отношению к банкам — нерезидентам, перечисленным в подпунктах 1.2 - 1.3 настоящего Указания;
1.5. Банки — нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по отношению к уполномоченным банкам.
2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу 8 марта 2001 года.