Приказ Банка России от 07.07.1994 № 02-94
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: Приказ Банка России от 07.07.1994 N 02-94. 02-94. 07.07.1994. https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94
«О перерегистрации лицензий, выданных на открытие счетов предприятий — резидентов в иностранных банках и перевод капитала до 1 января 1994 г.»
Внимание
Утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У. Документ утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 7 июля 1994 г. № 02-94
О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИЙ, ВЫДАННЫХ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ — РЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ И ПЕРЕВОД КАПИТАЛА ДО 1 ЯНВАРЯ 1994 Г.
Главным управлением валютного регулирования и валютного контроля Банка России проведена проверка состояния дел по выданным Банком России лицензиям за период 1991 — 1993 гг. на открытие резидентами счетов в иностранных банках и перевод капитала за границу. Результаты проверки показали, что ряд предприятий грубо нарушает условия лицензий; не представляет требуемую отчетность по использованию открытых в иностранных банках счетов и переводу капитала; в части досье по выданным лицензиям отсутствуют сведения об основаниях для выдачи лицензий, а также другая необходимая документация.
В целях введения эффективного контроля за выполнением резидентами Российской Федерации требований полученных лицензий Банка России на открытие ими счетов в иностранных банках и перевод капитала за границу приказываю:
1. Главному управлению валютного регулирования и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации (Мельникову В.Н.) провести в срок до 1 декабря 1994 г. перерегистрацию лицензий на открытие счетов в иностранных банках и перевод капитала, выданных до 1 января 1994 г.
2. По результатам проверки причин несоблюдения условий выданных лицензий применить к нарушителям санкции, предусмотренные действующим законодательством.
3. Главному управлению валютного регулирования и валютного контроля (Мельникову В.Н.) направить в Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю, в Департамент налоговой полиции Российской Федерации, а также в соответствующие иностранные банки уведомления о предприятиях — резидентах, лишенных в результате перерегистрации ранее выданных им лицензий на открытие счетов в иностранных банках или перевод капитала за границу.