Указание Банка России от 14.02.2002 № 1110-У

«О применении некоторых нормативных актов Банка России в сфере валютного регулирования и валютного контроля»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 14 февраля 2002 г. № 1110-У

О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

В связи с вступлением в силу с 1 октября 2001 г. Указания Банка России «О порядке проведения валютных операций, связанных с получением и возвратом юридическими лицами — резидентами кредитов и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на срок более 180 дней, и об отмене и внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России» № 1030-У от 10 сентября 2001 г. («Вестник Банка России» № 59 от 26 сентября 2001 г.) (далее — Указание Банка России № 1030-У) и Инструкции Банка России «О порядке учета уполномоченными банками валютных операций резидентов, связанных с получением от нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте и предоставлением нерезидентам займов в иностранной валюте» № 101-И от 10 сентября 2001 г., зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 сентября 2001 г., рег. № 2941 («Вестник Банка России» № 59 от 26 сентября 2001 г.) (далее — Инструкция Банка России № 101-И), Центральный банк Российской Федерации устанавливает порядок применения разрешений Банка России на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, документов о регистрации указанных валютных операций, а также следующих нормативных актов Банка России:

• Указания Банка России «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства» № 500-У от 12 февраля 1999 г. («Вестник Банка России» № 13 от 24 февраля 1999 г.) (далее — Указание Банка России № 500-У),
• Инструкции Банка России «О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций и представления информации в целях выполнения требований Указания Банка России „Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства“ № 500-У от 12 февраля 1999 года» № 83-И от 28 июня 1999 г. («Вестник Банка России» № 38 от 30 июня 1999 г.) (далее — Инструкция Банка России № 83-И),
• Указания Банка России «О порядке осуществления юридическими лицами — резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» № 383-У от 20 октября 1998 г. («Вестник Банка России» № 74 от 28 октября 1998 г.) (далее — Указание Банка России № 383-У).

1. Действие разрешений Банка России на проведение валютных операций по кредитным договорам (договорам займа), указанным в пункте 1 Указания Банка России № 1030-У, а также документов о регистрации указанных валютных операций прекращается.

Валютные операции по кредитным договорам (договорам займа), указанные в пункте 1 Указания Банка России № 1030-У, для осуществления которых Банком России до 1 октября 2001 г. были выданы разрешения на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, или документы о регистрации указанных валютных операций, проводятся юридическими лицами — резидентами без ограничений, при представлении предусмотренных нормативными актами Банка России документов.

2. Обосновывающие документы (копии договора, дополнительного соглашения к договору, разрешения Банка России), предусмотренные Инструкцией Банка России № 101-И и представленные по состоянию на 1 октября 2001 г. юридическими лицами — резидентами в уполномоченный банк в соответствии с нормативными актами Банка России, условиями разрешений Банка России, повторно не представляются при условии, что в указанные документы на дату представления Сведений о договоре не были внесены изменения.

3. Документы и информация, обязанность по оформлению и представлению которых установлена Указанием Банка России № 500-У и Инструкцией Банка России № 83-И, при осуществлении валютных операций по кредитным договорам (договорам займа), на которые распространяется действие Инструкции Банка России № 101-И, оформляются и представляются юридическими лицами — резидентами и уполномоченными банками в соответствии с Инструкцией Банка России № 101-И.

4. При покупке иностранной валюты в порядке, установленном Указанием Банка России № 383-У, для осуществления валютных операций по кредитным договорам (договорам займа), на которые распространяется действие Инструкции Банка России № 101-И, юридические лица — резиденты в качестве обосновывающего документа в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 и пунктом 8 Указания Банка России № 383-У представляют в уполномоченный банк лист 1 Сведений о договоре, оформленных в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 101-И.

5. Уполномоченные банки, осуществляющие по поручению юридических лиц — резидентов валютные операции по кредитным договорам (договорам займа), на которые распространяется действие Инструкции Банка России № 101-И, а также операции, указанные в пункте 4 настоящего Указания, могут закрыть в установленном порядке досье, которые они вели по данным валютным операциям в соответствии с иными нормативными актами или разрешениями Банка России, и поместить хранившиеся в них документы в досье по кредитному договору, формируемое в соответствии с Инструкцией Банка России № 101-И.

Досье по указанным валютным операциям открывается и формируется уполномоченными банками в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России № 101-И. Открытия и формирования досье по указанным валютным операциям, предусмотренного в иных нормативных актах Банка России, не требуется.

6. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в «Вестнике Банка России».

---