Указание Банка России от 22.06.2000 № 806-У

«О порядке регистрации в Банке России Карточек образцов оттисков печатей, используемых уполномоченными банками для целей валютного контроля»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 22 июня 2000 г. № 806-У

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ В БАНКЕ РОССИИ КАРТОЧЕК ОБРАЗЦОВ ОТТИСКОВ ПЕЧАТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Во исполнение совместной Инструкции Банка России и ГТК России от 13 октября 1999 г. № 86-И и № 01-23/26541 (соответственно) «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров», а также совместного Положения Банка России и ГТК России от 22 декабря 1999 г. № 101-П и № 01-23/32005 (соответственно) «О применении Инструкции Банка России и ГТК России от 13 октября 1999 г. № 86-И и № 01-23/26541 (соответственно) „О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров“ устанавливается следующий порядок регистрации, хранения и использования карточек образцов оттисков печатей, применяемых уполномоченными банками для целей валютного контроля (далее — Карточки).»

1. Поступившие в Банк России документы уполномоченных банков (сопроводительные письма, Карточки) регистрируются Экспедицией при Банке России и передаются в Департамент валютного контроля. При этом регистрационные штампы проставляются только на сопроводительных письмах. При регистрации в САДД производятся соответствующие отметки о наличии и количестве Карточек.

2. Департаментом валютного контроля осуществляется проверка комплектности и правильности оформления поступивших документов, а именно проверяется:

• наличие трех экземпляров Карточек;
• соответствие формы Карточек установленным требованиям;
• заполнение всех реквизитов Карточек;
• наличие на Карточках образцов оттисков печатей уполномоченного банка (филиала), используемых для целей валютного контроля и соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и Банка России;
• наличие на Карточках нотариально заверенных образцов подписей руководителя и главного бухгалтера уполномоченного банка (филиала), удостоверенных печатью банка и подтверждающих образцы оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля.

В случае обнаружения неполного комплекта документов либо неправильных или неполных сведений в представленных на регистрацию в Банк России Карточках Департамент валютного контроля в пятнадцатидневный срок со дня получения документов направляет отправителю письменный запрос (почтой) с указанием имеющихся замечаний и способов их устранения, а также соответствующий комплект документов (сопроводительное письмо, Карточки).

3. Карточки проверяются Департаментом валютного контроля на соответствие сведений об уполномоченном банке, содержащихся в них, сведениям, содержащимся в электронной базе данных «Банки (филиалы), уполномоченные на проведение банковских операций в иностранной валюте», ведение которой осуществляется Главным центром информатизации Банка России.

При этом в случае выявления расхождений в сведениях об уполномоченном банке Карточки направляются заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 2 данного Указания.

При отсутствии расхождений Карточки подписываются ответственным лицом Департамента валютного контроля, уполномоченным подписывать данные Карточки.

Подпись ответственного лица Департамента валютного контроля, подписавшего Карточки, заверяется специальным штампом с надписью «Центральный банк Российской Федерации».

Для целей валютного контроля на Карточках проставляется внутренний регистрационный номер Департамента валютного контроля, который учитывается в соответствующих учетно — регистрационных формах.

4. В течение 15 календарных дней, следующих за датой поступления вышеуказанных документов в Банк России, Департамент валютного контроля возвращает первый экземпляр зарегистрированных Карточек в уполномоченный банк (филиал), второй экземпляр направляет в Управление валютного контроля Государственного таможенного комитета Российской Федерации. Третий экземпляр Карточек и заявление уполномоченного банка (в случае, если оно было направлено в Банк России вместе с Карточками) остаются в деле Департамента.

5. Два экземпляра зарегистрированных Карточек передаются Департаментом валютного контроля в Экспедицию при Банке России для отправки в ГТК России (второй экземпляр) через службу фельдъегерской связи и уполномоченному банку (первый экземпляр) заказной почтой.

6. В случае изменения уполномоченным банком печатей, используемых для целей валютного контроля, перерегистрация в Банке России Карточек образцов оттисков печати осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 1 - 5 данного Указания.

7. Департамент валютного контроля формирует и ведет справочную картотеку зарегистрированных в Банке России Карточек.

8. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

---