Статья 40Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

ГЛАВА VI. ПРИМЕНЕНИЕ

1. Для учета формально-юридических изменений в борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма и для обеспечения общего и единого исполнения настоящей Директивы, Европейская комиссия может принять следующие меры:

a) разъяснить формально-юридические аспекты определений статьи 3 (2) «a» и «d», (6), (7), (8), (9) и (10);

b) установить технико-юридические критерии для оценки операции как представляющей минимальный риск отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии со статьей 11 (2) и (5);

c) установить технико-юридические критерии для оценки операции как представляющей максимальный риск для отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии со статьей 13;

d) установить технико-юридические критерии для оценки того, насколько в соответствии со статьей 2 (2) оправдано воздержание от применения настоящей Директивы по отношению к определенным физическим или юридическим лицам, осуществляющим финансовую деятельность не регулярно и в ограниченном объеме.

Меры первого подпараграфа, созданные для дополнения inter alia второстепенных элементов настоящей Директивы, должны быть тщательно проработаны и приняты в соответствии с регулирующими процедурами в соответствии со статьей 41 (2a).

2. Так или иначе, первые меры по реализации для введения в силу параграфа 1 «b» и 1 «d» должны быть приняты не позднее 15 июня 2006 г.

3. Европейская комиссия должна принять отчетную документацию в соответствии со статьями 2 (1) (3) «e», 7 «b», 10 (1) и 11 (5) «a» и «d», принимая во внимание действующее законодательство Сообщества, изменения в экономике и изменения международных стандартов.

Меры первого подпараграфа, созданные для дополнения второстепенных элементов настоящей Директивы, должны быть тщательно проработаны и приняты в соответствии с регулирующими процедурами и статьей 41 (2a).

4. В случае если Европейская комиссия обнаружит, что третья страна не соблюдает условия, обозначенные в статье 11 (1) и (2), статье 28 (3), (4) и (5), или не применяет меры, установленные в соответствии с параграфом 1 «b» настоящей статьи или статьи 16 (1) «b», или законодательство данной третьей страны не позволяет применение мер, обязательных в соответствии с первым подпараграфом статьи 31 (1), она должна принять решение в соответствии с процедурой по статье 41 (2).