Статья 7Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Лица и организации, подпадающие под действие настоящей Директивы, должны применять процедуру должной проверки клиентов (дью дилидженс) в следующих случаях:

a) при установлении деловых отношений;

b) при осуществлении операций с суммами в 15000 евро и более, независимо от того, проводятся ли они одной операцией или несколькими взаимосвязанными операциями;

c) при подозрении на отмывание денег и финансирование терроризма независимо от ограничений правил, исключений и иммунитета;

d) при сомнениях в достоверности и адекватности идентифицирующих данных, полученных ранее от клиента.