Статья 31Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС должны требовать от кредитных и финансовых учреждений вводить, где применимо, в своих подразделениях и филиалах с контролирующим участием, находящихся в третьих странах, соблюдения правил о проведении должной проверки клиента (дью дилидженс) и хранения документов, соответствующих правилам Директивы.

Там, где национальным законодательством третьих стран не допускается принятие мер, предусмотренных Директивой, установившие этот факт кредитные и финансовые учреждения государств-членов ЕС должны проинформировать об этом свои национальные компетентные органы.

2. Государства-члены ЕС должны информировать друг друга и Европейскую комиссию в случаях, когда законодательство третьей страны не позволяет применить требуемые параграфом 1 (1) меры для принятия возможных разрешительных мер.

3. Если законодательство третьей страны не позволяет применять меры в соответствии с параграфом 1 (1), государства-члены ЕС должны требовать от кредитных и финансовых учреждений принимать дополнительные меры для эффективной борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма.