Статья 16Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. В целях данного раздела термин «третьи стороны» обозначает организации и лица, перечисленные в статье 2 и приравненные к ним, находящиеся в третьей стране и отвечающие следующим требованиям:

a) они прошли обязательную профессиональную регистрацию в соответствии с законом;

b) они применяют процедуру должной проверки клиента (дью дилидженс) и хранят результаты в соответствии с требованиями данной Директивы или равными им, и данное соблюдение требованиям контролируется в соответствии с разделом 2 главы 5.

2. Государства-члены ЕС должны информировать друг друга и Европейскую комиссию, если они посчитают, что третья страна отвечает условиям, обозначенным в параграфе 1 «b».