Статья 28Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Организации и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы, а также сотрудники и руководители данных организаций не должны ставить клиента и других лиц в известность о том, что его данные будут переданы компетентным органам в соответствии со статьями 22 и 23 по подозрению в попытках отмывания денег и финансирования терроризма для проведения расследования.

2. Правило запрещения разглашения информации, указанное в параграфе 1, не относится к компетентным органам, упомянутым в статье 37, включая саморегулирующие органы, и раскрытию информации с правоохранительной целью.

3. Правило запрещения разглашения информации, указанное в параграфе 1, не должно препятствовать раскрытию информации между учреждениями государств-членов ЕС или третьих стран при условии, что они отвечают требованиям статьи 11 (1) и относятся к единой группе, как указано в статье 2 (12) Директивы 2002/87/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 16 декабря 2002 г. о дополнительном надзоре за кредитными учреждениями, страховыми и инвестиционными фирмами финансового конгломерата <*>.

---

<*> ОЖ № L 35, 11.2.2003, стр. 1.

4. Правило запрещения разглашения информации, указанное в параграфе 1, не должно препятствовать раскрытию информации между лицами, относящимися к статье 2 (1) (3) «a» и «b», государств-членов ЕС или третьих стран, устанавливающих требования, равные тем, что указаны в настоящей Директиве, независимо от того, являются ли они работниками одной организации или их сети. Для целей настоящей статьи «сеть» означает несколько организаций, имеющих единого владельца, единое управление и общие средства подчинения и контроля.

5. Правило запрещения разглашения информации, указанное в параграфе 1, не должно препятствовать раскрытию информации между организациями и лицами, указанными в статье 2 (1) (1), (2) и (3) «a» и «b», если они совершают одну и ту же операцию с одним клиентом, находятся в государстве-члене ЕС или третьей стране, устанавливающих эквивалентные настоящей Директиве требования, они относятся к одной профессиональной категории и разделяют обязательства хранить профессиональную тайну и не разглашать личные данные. Информация должна быть использована строго в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

6. В случае, когда лица, упомянутые в статье 2 (1) (3) «a» и «b» будут пытаться отговорить клиента от участия в криминальной деятельности, они не должны прибегать к раскрытию информации и нарушать правило параграфа 1.

7. Государства-члены ЕС должны информировать друг друга и Европейскую комиссию, если они считают, что третья страна подпадает под условия, указанные в параграфах 3, 4 или 5.