Статья 12Регламент № 883/2013 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Обмен информацией между Бюро и компетентными органами государств-членов ЕС

1. Без ущерба действию Статей 10 и 11 настоящего Регламента и положений Регламента (Евратом, ЕС) 2185/96 Бюро может передавать компетентным органам заинтересованных государств-членов ЕС информацию, полученную в ходе проведения внешних расследований, в надлежащий срок с целью обеспечения их возможностью предпринимать необходимые действия в соответствии с их национальным правом. Бюро также может передавать такую информацию соответствующему институту, органу, бюро или агентству.

2. Без ущерба действию Статей 10 и 11 Генеральный директор должен передавать судебным органам заинтересованных государств-членов ЕС информацию, полученную Бюро в ходе внутренних расследований, касающуюся фактов, подпадающих под юрисдикцию национального судебного органа.

В соответствии со Статьей 4 и без ущерба действию Статьи 10 Генеральный директор также должен передавать заинтересованному институту, органу, бюро или агентству информацию, указанную в первом подпараграфе настоящего параграфа, включая личность подозреваемого лица, краткое изложение установленных фактов, их предварительную правовую классификацию и предполагаемое влияние на финансовые интересы Союза.

Статья 9(4) должна применяться.

3. Компетентные органы заинтересованных государств-членов ЕС должны, если это не запрещено их национальным правом, незамедлительно, но в любом случае не позднее 12 месяцев со дня получения информации, переданной им в соответствии с настоящей Статьей, уведомить Бюро о мерах, принятых на основании данной информации.

4. Бюро может представлять доказательства в ходе производства национальным органам правосудия в соответствии с национальным правом и Регламентом о персонале.

5. Бюро может предоставлять соответствующую информацию в сеть Eurofisc, созданную в соответствии с Регламентом (ЕС) 904/2010. Действующие на местах координаторы Eurofisc могут передавать в Бюро соответствующую информацию из сети Eurofisc на условиях, изложенных в Регламенте (ЕС) 904/2010.

1. Для целей настоящего Регламента каждое государство-член ЕС обязано назначить службу («службу по координации борьбы с мошенничеством»), призванную оказывать содействие эффективному сотрудничеству и обмену информацией, включая информацию оперативного характера, с Бюро. В соответствующих случаях согласно национальному праву служба по координации борьбы с мошенничеством может рассматриваться в качестве компетентного органа для целей настоящего Регламента.

2. По запросу Бюро до принятия решения о том, следует ли начинать расследование или нет, а также в ходе или по окончании проведения расследования служба по координации борьбы с мошенничеством обязана оказывать или координировать оказание Бюро необходимой помощи для эффективного выполнения его задач. Указанная помощь должна включать в себя, в частности, помощь со стороны компетентных органов государств-членов ЕС, оказываемую в соответствии со Статьей 3(5) и (6), Статьей 7(3) и Статьей 8(2) и (3).

3. Службы по координации борьбы с мошенничеством могут оказывать содействие Бюро по его запросу таким образом, чтобы дать Бюро возможность осуществлять свою координационную деятельность в соответствии со Статьей 12b, в том числе при необходимости осуществлять горизонтальное сотрудничество и обмен информацией между службами по координации борьбы с мошенничеством.

1. В соответствии со Статьей 1(2) Бюро может организовывать и способствовать сотрудничеству компетентных органов государств-членов ЕС, институтов, органов, бюро и агентств, а также в соответствии с соглашениями о сотрудничестве и взаимной помощи другими действующими правовыми актами с компетентными органами третьих стран и международными организациями. В целях защиты финансовых интересов Союза участвующие компетентные органы и Бюро имеют право собирать, анализировать информацию и обмениваться ею, в том числе оперативной информацией. Сотрудники Бюро имеют право сопровождать компетентные органы, проводящие действия по расследованию, по запросу данных органов. При этом применяются Статья 6, Статья 7(6) и (7), Статья 8(3) и Статья 10.

2. При необходимости Бюро подготовит отчет о проведенных координационных мероприятиях и направит его компетентным органам государств-членов ЕС, а также заинтересованным институтам, органам, бюро и агентствам.

3. Настоящая Статья применяется без ущерба осуществлению Бюро полномочий, возложенных на Европейскую Комиссию на основании специальных положений, регулирующих оказание взаимной помощи административными органами государств-членов ЕС и сотрудничество между данными органами и Европейской Комиссией.

4. Бюро вправе принимать участие в работе совместных следственных групп, созданных в соответствии с применимым правом Союза, и в этих рамках обмениваться оперативной информацией, полученной в соответствии с настоящим Регламентом.

Сообщение в EPPO о преступном поведении

1. Бюро обязано без необоснованного промедления представлять в EPPO отчет о любом преступном поведении, в отношении которого EPPO имеет право осуществлять свою компетенцию в соответствии с Главой IV Регламента (ЕС) 2017/1939. Отчет направляется без необоснованного промедления до начала или во время проведения расследования, осуществляемого Бюро.

2. Отчет, указанный в параграфе 1, должен содержать как минимум описание фактов, включая оценку причиненного или возможного ущерба, возможную правовую квалификацию, а также любую имеющуюся информацию о потенциальных жертвах, подозреваемых или других фигурантах данного дела.

3. Бюро не обязано сообщать в EPPO о заведомо необоснованных обвинениях.

4. В случае если в информации, полученной Бюро, отсутствуют элементы, указанные в параграфе 2 настоящей Статьи, и при этом Бюро не проводится текущее расследование по данному делу, Бюро имеет право провести предварительную оценку обвинений. Такая оценка должна быть проведена незамедлительно и в любом случае в течение двух месяцев с момента получения информации. В ходе проведения указанной оценки применяются Статья 6 и Статья 8(2). После проведения предварительной оценки Бюро обязано сообщить в EPPO о любом преступном поведении, указанном в параграфе 1 настоящей Статьи.

5. В случае если в ходе расследования, проводимого Бюро, станет известно о преступном поведении, указанном в параграфе 1 настоящей Статьи, и на основании отчета, указанного в данном параграфе, EPPO начнет проведение расследования, Бюро не вправе продолжать вести расследование по тем же фактам, за исключением случаев, предусмотренных в Статье 12e или 12f.

Для целей применения первого подпараграфа настоящего параграфа в соответствии со Статьей 12g(2) Бюро обязано проверять через систему управления делами EPPO, не проводит ли EPPO в данный момент расследование по этому делу. Бюро имеет право запросить у EPPO дополнительную информацию. EPPO должна ответить на такой запрос в течение срока, который устанавливается в соответствии со Статьей 12g.

6. Институты, органы, бюро и агентства могут попросить Бюро провести предварительную оценку обвинений, поступивших в их адрес. Для целей указанных запросов применяются mutatis mutandis параграфы 1 - 4. Бюро обязано уведомить заинтересованные институт, орган, бюро или агентство о результатах предварительной оценки, за исключением случаев, когда предоставление такой информации может поставить под угрозу расследование, проводимое Бюро или EPPO.

7. В случае если после представления в соответствии с настоящей Статьей EPPO отчета Бюро закончит проведение своего расследования, Статья 9(4) и Статья 11 не подлежат применению.

1. Без ущерба действию Статей 12e и 12f Генеральный директор обязан прекратить проведение текущего расследования и не начинать проведение нового расследования в соответствии со Статьей 5, в случае проведения EPPO расследования по тем же фактам. Генеральный директор обязан сообщить EPPO о каждом решении о прекращении расследования, принятом на указанных основаниях.

Для целей применения первого подпараграфа настоящего параграфа Бюро обязано провести проверку в соответствии со Статьей 12g(2) через систему управления делами EPPO, не проводит ли EPPO расследование в данный момент по данному делу. Бюро имеет право запросить у EPPO дополнительную информацию. EPPO обязана ответить на указанный запрос в течение срока, который должен быть установлен в соответствии со Статьей 12g.

В случае если Бюро прекращает проведение расследования в соответствии с первым подпараграфом настоящего параграфа, Статья 9(4) и Статья 11 не подлежат применению.

2. В целях предоставления Бюро возможности рассмотреть в соответствии со своей компетенцией применение соответствующих административных мер EPPO может предоставить Бюро необходимую информацию о случаях принятия EPPO решения о непроведении расследования или о прекращении дела. В случае если до сведения Бюро дошли какие-либо новые факты, которые не были известны EPPO на момент принятия решения о прекращении дела, как указано в Статье 39(1) Регламента (ЕС) 2017/1939, Генеральный директор вправе направить в EPPO запрос о возобновлении расследования в соответствии со Статьей 39(2) указанного Регламента.

Оказание EPPO поддержки со стороны Бюро

1. В ходе расследования, проводимого EPPO, и по запросу EPPO в соответствии со Статьей 101(3) Регламента (ЕС) 2017/1939, Бюро, действующее в соответствии со своими полномочиями, обязано оказать поддержку или дополнить деятельность EPPO, в частности, путем:

(a) предоставления информации, проведения экспертиз (включая судебную экспертизу), предоставления экспертных знаний и оперативной поддержки;

(b) оказания содействия координации конкретных действий компетентных национальных административных органов и органов Союза;

(c) проведения административных расследований.

При оказании поддержки EPPO Бюро обязано воздерживаться от совершения каких-либо действий или принятия каких-либо мер, которые могут поставить под угрозу проведение расследования или судебного преследования.

2. Запрос, указанный в параграфе 1, должен быть направлен в письменном виде и должен содержать в себе по крайней мере следующее:

(a) информацию, касающуюся расследования EPPO, в той мере, в которой это имеет отношение к цели запроса;

(b) меры, которые EPPO просит принять Бюро;

(c) если это применимо, предполагаемые сроки выполнения запроса.

При необходимости Бюро вправе запросить дополнительную информацию.

3. В целях защиты допустимости доказательств, а также основных прав и процессуальных гарантий в тех случаях, когда Бюро, действующее в рамках своих полномочий, принимает меры по оказанию поддержки по запросу EPPO в соответствии с настоящей Статьей, EPPO и Бюро, действуя в тесном сотрудничестве, обязаны обеспечить соблюдение применимых процессуальных гарантий, предусмотренных Главой VI Регламента (ЕС) 2017/1939.

Дополнительные расследования

После получения указанной информации и в течение срока, который должен быть установлен в соответствии со Статьей 12g, EPPO имеет право представить возражения в отношении начала проведения расследования или в отношении совершения определенных действий, относящихся к расследованию. В случае если EPPO направила возражения в отношении начала проведения расследования или в отношении совершения определенных действий, относящихся к расследованию, она должна без необоснованного промедления сообщить Бюро сразу же, как только основания для возражения прекратят действовать.

В случае если в течение срока, установленного в соответствии со Статьей 12g, EPPO не представит возражения, Бюро вправе начать расследование, которое должно проводиться при условии проведения на постоянной основе консультаций с EPPO. В случае если впоследствии EPPO представит свои возражения, Бюро обязано приостановить или прекратить проведение расследования или воздержаться от совершения определенных действий, относящихся к расследованию.

2. В случае если в ответ на запрос о получении информации, направленный в соответствии со Статьей 12d, EPPO сообщит Бюро о том, что в данное время не проводит какое-либо расследование, а впоследствии начнет проводить расследование по тем же фактам, EPPO обязана незамедлительно сообщить об этом Бюро. В случае если после получения данной информации Генеральный директор сочтет, что расследование, начатое Бюро, должно быть продолжено в целях принятия мер предосторожности либо финансовых, дисциплинарных или административных мер, применяется параграф 1 настоящей Статьи.

Рабочие договоренности и обмен информацией с EPPO

1. Бюро обязано согласовать с EPPO рабочие договоренности. В указанных рабочих договоренностях должны быть установлены, inter alia, практические меры по обмену информацией, включая персональные данные, оперативную, стратегическую или техническую информацию, а также секретную информацию и меры по проведению дополнительных расследований.

Рабочие договоренности должны включать в себя подробные договоренности об обмене на постоянной основе информацией в ходе получения и проверки обвинений с целью определения компетенции в отношении проведения расследований. Они также должны включать в себя договоренности о передаче информации между Бюро и EPPO в тех случаях, когда Бюро действует в целях оказания поддержки или в дополнение к деятельности EPPO. В них также должны быть предусмотрены сроки для направления ответа на запросы друг друга.

Бюро и EPPO должны также согласовать между собой сроки и подробные договоренности в отношении Статьи 12c(5), Статьи 12d(1) и Статьи 12f(1). До согласования указанных договоренностей EPPO обязана отвечать на запросы Бюро без промедления и в любом случае в течение 10 рабочих дней после получения запроса, указанного в Статье 12c(5) и Статье 12d(1), и в течение 20 рабочих дней после получения запроса о предоставлении информации, указанного в первом подпараграфе Статьи 12f(1).

До согласования рабочих договоренностей с EPPO Генеральный директор должен направить проект в Комитет по надзору, а также для сведения — в Европейский Парламент и Совет ЕС. Комитет по надзору должен незамедлительно вынести свое заключение по проекту.

2. Бюро имеет косвенный доступ к информации в системе управления делами EPPO на основе системы случайного совпадения <*>.

---

При обнаружении совпадения между данными, введенными в систему управления делами Бюро, и данными, имеющимися у EPPO, о факте совпадения должно быть сообщено Бюро и EPPO. Бюро обязано принять необходимые меры для того, чтобы EPPO имела доступ к информации в своей системе управления делами на основе системы случайного совпадения.

В рабочих договоренностях должны быть установлены технические аспекты и аспекты безопасности взаимного доступа к системам управления делами, включая внутренние процедуры, обеспечивающие, чтобы каждый доступ был должным образом обоснован для выполнения своих функций и задокументирован.

3. Генеральный директор и Главный европейский прокурор должны проводить совместные встречи не реже одного раза в год для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.