Статья 7Регламент № 883/2013 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Процедура расследований

2. Персонал Бюро должен выполнять свои задачи по предъявлении письменного разрешения, устанавливающего их личность и полномочия. Генеральный директор должен выдавать подобные разрешения, указывая предмет и цель расследования, правовые основания для его проведения и полномочия по расследованию, возникающие из данных оснований.

3. Компетентные органы государств-членов ЕС обязаны оказывать все необходимое содействие для того, чтобы сотрудники Бюро могли эффективно и без необоснованного промедления выполнять свои задачи в соответствии с настоящим Регламентом. При оказании указанного содействия компетентные органы государств-членов ЕС действуют в соответствии с любыми применимыми к ним национальными процессуальными правилами.

3a. По запросу Бюро, который должен быть составлен в письменной форме, в отношении любых вопросов, находящихся на стадии расследования, соответствующие компетентные органы государств-членов ЕС, действующие на тех же условиях, которые применимы к национальным компетентным органам, обязаны предоставить Бюро следующую информацию:

(a) информацию, имеющуюся в централизованных автоматизированных системах, указанных в Статье 32a(3) Директивы (ЕС) 2015/849 Европейского Парламента и Совета ЕС <*>;

---

<*> Директива (ЕС) 2015/849 Европейского Парламента и Совета ЕС от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета ЕС и Директивы 2006/70/EC Европейской Комиссии (ОЖ № L 141, 5.6.2015, стр. 73).

(b) в тех случаях, когда это является строго необходимым для целей проведения расследования, записи о транзакциях.

Запрос Бюро должен содержать обоснование целесообразности и соразмерности принимаемых мер с учетом характера и важности расследуемых вопросов. Указанный запрос должен относиться только к той информации, которая указана в пунктах (a) и (b) первого подпараграфа.

Государства-члены ЕС обязаны уведомить Европейскую Комиссию о надлежащих компетентных органах, уполномоченных для целей пунктов (a) и (b) первого подпараграфа.

3b. Институты, органы, бюро и агентства обязаны обеспечить, чтобы их должностные лица, иные служащие, члены, руководители и сотрудники оказывали всю необходимую помощь, позволяющую сотрудникам Бюро выполнять свои задачи эффективным образом и без необоснованного промедления.

4. В тех случаях, когда расследование сочетает внутренние и внешние элементы, Статьи 3 и 4 должны применяться соответственно.

5. Расследования должны проводиться непрерывно в течение периода времени, который должен быть пропорционален обстоятельствам и сложности дела.

6. В тех случаях, когда расследование показывает возможную необходимость принять административные меры предосторожности с целью защиты финансовых интересов Союза, Бюро должно без промедления уведомить заинтересованный институт, орган, бюро или агентство о проводимом расследовании. Предоставляемая информация должна включать следующее:

(a) личность причастного должностного лица, другого служащего, члена института или органа, главы бюро или агентства или представителя персонала, а также краткое изложение рассматриваемых фактов;

(b) любую информацию, которая может помочь соответствующему институту, органу, бюро или агентству принять решение о целесообразности принятия административных мер предосторожности в целях защиты финансовых интересов Союза;

Заинтересованный институт, орган, бюро или агентство вправе в любое время обратиться в Бюро для проведения консультаций в целях принятия в тесном сотрудничестве с Бюро любых надлежащих мер предосторожности, включая меры по сохранению доказательств. Заинтересованный институт, орган, бюро или агентство обязаны незамедлительно уведомить Бюро обо всех принятых мерах предосторожности.

7. При необходимости именно компетентные органы государств-членов ЕС по запросу Бюро должны принимать надлежащие меры предосторожности согласно национальному праву, в частности, меры по защите доказательств.

8. В тех случаях, когда расследование не может быть завершено в течение 12 месяцев после начала его проведения, по истечении указанного 12-месячного срока и далее каждые шесть месяцев после указанного срока Генеральный директор обязан представлять соответствующий отчет в Комитет по надзору с указанием причин, а также, если это целесообразно, с указанием планируемых мер, направленных на исправление создавшегося положения в целях ускорения расследования.