Статья 26Директива № 2007/64/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Раздел 4. ОТМЕНА

Условия

1. Невзирая на содержание статьи 13, государства-члены ЕС имеют право отменить или позволить своим компетентным инстанциям отменить полностью или частично применение процедуры и условий, установленных разделами с 1 по 3, за исключением статей 20, 22, 23 и 24, и разрешить внесение физических или юридических лиц в реестр, предусмотренный статьей 13, если:

a) среднемесячное значение общей суммы платежных трансакций за предыдущие 12 месяцев, выполненных заинтересованным лицом, включая деятельность любого агента, за которого это лицо несет полную ответственность, не превышает 3 миллиона евро в месяц. Это требование должно оцениваться исходя из предполагаемого размера общей суммы платежных трансакций согласно бизнес-плану, за исключением случаев, когда компетентные инстанции требуют корректировки этого плана; и

b) ни одно из физических лиц, входящих в руководящий состав предприятия, не имеет судимости по статьям, связанным с отмыванием денег, финансированием терроризма и иными финансовыми преступлениями.

2. Любое физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с параграфом 1, будет обязано содержать свой головной офис или место жительства в том государстве-члене ЕС, в котором оно фактически осуществляет свою деятельность.

3. Лица, упомянутые в параграфе 1, должны рассматриваться в качестве платежных учреждений, за исключением неприменимости к ним статьи 10 (9) и статьи 25.

4. Государства-члены ЕС имеют также право предусмотреть, чтобы любое физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с параграфом 1, было уполномочено заниматься только определенными видами деятельности, перечисленными в статье 16.

5. Лица, упомянутые в параграфе 1, обязаны уведомлять компетентные инстанции о любых изменениях своего положения, имеющих отношение к условиям, указанным в этом параграфе. Государства-члены ЕС обязаны принять необходимые меры к тому, чтобы в случае, если условия параграфов 1, 2 и 4 более не выполняются, заинтересованные лица были обязаны запросить предоставление полномочий в течение 30 календарных дней в соответствии с процедурой, установленной статьей 10.

6. Настоящая статья не должна применяться в отношении положений Директивы 2005/60/ЕС и национальных положений о мерах противодействия отмыванию денег.