Статья 1Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Отмывание денег и финансирование терроризма должно быть запрещено государствами-членами ЕС.

2. В целях настоящей Директивы следующее деяние, совершаемое умышленно, следует считать отмыванием денег:

a) обмен и перевод средств лицом, которое заведомо сознавало, что эти средства происходят из нелегальной деятельности или преступления, с целью сокрытия преступной природы доходов, или содействие любым лицам, причастным к данной нелегальной деятельности, во избежание законных последствий преступных действий;

b) сокрытие истинного происхождения, источника, местонахождения, диспозиции, движения, прав или собственника средств лицом, которое заведомо сознавало, что данные средства получены в результате участия в незаконной деятельности или совершения какого-либо преступления;

c) приобретение, хранение и использование средств лицом, которое заведомо сознавало при получении средств, что эти средства получены незаконным путем или в результате преступления;

d) участие, объединение лиц для участия и попыток участия в упомянутых далее действиях, а также оказание помощи и содействия, подстрекательство и консультирование при участии в упомянутых далее действий.

3. Отмыванием денег следует считать таковыми, даже если деятельность по отмыванию средств осуществляется на территории другого государства-члена ЕС или третьей страны.

4. В целях настоящей Директивы термин «финансирование терроризма» означает предоставление и сбор средств с намерением использовать их прямо или косвенно или с осознанием того, что они будут использованы полностью или частично для совершения любого из действий, обозначенных в статьях 1 - 4 Рамочного решения Совета ЕС 2002/475/ПВД от 13 июня 2002 г. о противодействии терроризму <*>.

---

<*> ОЖ № L 164, 22.6.2002, стр. 3.

5. Сознание, намерение или цель должны быть неотъемлемым элементом участия в действиях, упомянутых в параграфе 2 и 4, наличие чего может быть заключено в результате объективной оценки фактических обстоятельств.