Статья 25Директива № 2007/64/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Осуществление права учреждения и свободы
предоставления услуг

1. Любое уполномоченное платежное учреждение, намеревающееся впервые предоставлять платежные услуги в каком-либо государстве-члене ЕС за пределами своего исходного государства-члена ЕС в порядке реализации права учреждения иди свободы предоставления услуг, обязано проинформировать об этом компетентные инстанции своего исходного государства-члена ЕС.

В течение одного месяца с момента получения такой информации компетентные инстанции исходного государства-члена ЕС обязаны уведомить компетентные инстанции принимающего государства-члена ЕС о наименовании и адресе платежного учреждения, именах лиц, занятых в управлении данным подразделением, его организационной структуре и типе платежных услуг, которые это подразделение планирует предоставлять на территории принимающего государства-члена ЕС.

2. В целях осуществления контроля и необходимых мер, предусмотренных статьей 21 в отношении агента, подразделения или хозяйствующего субъекта, аутсорсинг которых осуществляет какое-либо платежное учреждение, находящееся на территории какого-либо другого государства-члена ЕС, компетентные инстанции исходного государства-члена ЕС обязаны сотрудничать с компетентными инстанциями принимающего государства-члена ЕС.

3. В целях углубления сотрудничества в соответствии с параграфами 1 и 2 компетентные инстанции исходного государства-члена ЕС обязаны всякий раз уведомлять компетентные инстанции принимающего государства-члена ЕС о своем намерении провести проверку по месту нахождения учреждения, расположенного на территории последней. Однако компетентные инстанции исходного государства-члена ЕС при желании имеют право передоверить проведение проверки данного платежного учреждения по месту его нахождения компетентным инстанциям принимающего государства-члена ЕС.

4. Компетентные инстанции обязаны предоставлять друг другу всю необходимую и/или существенную информацию, в частности, в случаях нарушений или подозрений в нарушениях со стороны агента, подразделения или хозяйствующего субъекта, в адрес которых осуществляется аутсорсинг. В этой связи компетентные инстанции обязаны передать всю необходимую информацию по запросу, а также всю существенную информацию по собственной инициативе.

5. Параграфы с 1 по 4 не должны идти в ущерб для обязательств компетентных инстанций по условиям Директивы 2005/60/ЕС и Регламента (ЕС) № 1781/2006, в частности, статьи 37 (1) Директивы 2005/60/ЕС и статьи 15 (3) Регламента (ЕС) № 1781/2006 в части контроля или мониторинга соблюдения требований, установленных этими инструментами.