Статья 1Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Директива направлена на предотвращение использования финансовой системы Союза в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

2. Государства-члены ЕС должны обеспечить запрет отмывания денег и финансирования терроризма.

3. В целях настоящей Директивы следующие действия, совершенные с умыслом, считаются отмыванием денег:

(a) перевод или передача имущества со знанием того, что такое имущество получено от преступной деятельности или в результате участия в такой деятельности, в целях сокрытия или утаивания незаконного происхождения имущества либо оказание содействия любому лицу, которое вовлечено в совершение указанных действий, в уклонении от правовых последствий таких действий;

(b) сокрытие или утаивание истинной природы, источника, места нахождения, распоряжения, перемещения имущества, права на него или владения им со знанием того, что такое имущество получено от преступной деятельности или в результате участия в такой деятельности;

(c) приобретение, использование имущества или владение им со знанием в момент его получения того, что такое имущество получено от преступной деятельности или в результате участия в такой деятельности;

(d) участие в совершении, сговор в целях совершения, попытки совершения, а также содействие, подстрекательство, облегчение и дача рекомендаций для совершения любого из действий, перечисленных в пунктах (a), (b) и (c) настоящего параграфа.

4. Отмывание денег должно считаться таковым даже в том случае, если действия, в результате которых было получено отмываемое имущество, были совершены на территории другого государства-члена ЕС или на территории третьей страны.

5. В целях настоящей Директивы под «финансированием терроризма» понимается предоставление или привлечение денежных средств любыми способами, прямо или косвенно, с намерением их использования или с осознанием того, что они будут использованы полностью или в части для совершения любого из преступлений в значении Статей 1 - 4 Рамочного Решения 2002/475/ПВД Совета ЕС <*>.

---

<*> Рамочное Решение 2002/475/ПВД Совета ЕС от 13 июня 2002 г. о борьбе с терроризмом (ОЖ № L 164, 22.6.2002, стр. 3).

6. Вывод о наличии знания, намерения или цели, которые являются элементами деяний, перечисленных в параграфах 3 и 5 настоящей Статьи, может быть сделан на основании объективных фактических обстоятельств.