Статья 15Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. В случае если государство-член ЕС разрешает кредитным и финансовым учреждениям, определенным в статье 2 (1) (1) или (2), на территории ЕС полагаться на третью сторону в рамках государства, то государство-член ЕС должно разрешить лицам и организациям, определенным в статье 2 (1), на территории ЕС признать и принять в соответствии со статьей 14 результаты процедуры должной проверки клиента (дью дилидженс) на соответствие критериям статьи 8 (1) «a» - «c».

Процедура должна быть проведена в соответствии с настоящей Директивой учреждениями другого государства-члена ЕС по статье 2 (1) (1) и (2), за исключением пунктов обмены валют и пунктов приема платежей, как определено статьей 4 (4) Директивы 2007/64/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 13 ноября 2007 г. о платежных услугах на внутреннем рынке <*>, которые предоставляют услугу проведения платежа по пункту 6 Приложения к настоящей Директиве, а также физических и юридических лиц, подпадающих под оговорки статьи 26 настоящей Директивы и отвечающих требованиям статей 16 и 18 настоящей Директивы, даже если предоставленные ими документы и данные по клиенту, свидетельствующие о соблюдении требований, отличаются от списка необходимых документов, требуемых государством-членом ЕС.

---

<*> ОЖ № L 319, 5.12.2007, стр. 1.

2. В случае если государство-член ЕС на своей территории разрешает пунктам обмены валют по статье 3 (2) «a» и пунктам приема платежей по статье 4 (4) Директивы 2007/64/ЕС, перечисленным в пункте 6 Приложения к настоящей Директиве, полагаться на третью сторону в рамках этого государства, то данное государство-член ЕС должно разрешить им признать и принять в соответствии со статьей 14 настоящей Директивы результаты и выводы проверки клиента (дью дилидженс) на соответствие критериям статьи 8 (1) «a» - «c». Проверка (дью дилидженс) должна проводиться в соответствии с настоящей Директивой теми же категориями учреждений другого государства-члена ЕС, которые отвечают требованиям статей 16 и 18 настоящей Директивы, даже если документы или данные клиента отличаются от списка необходимых документов, требуемых государством-членом ЕС.

3. В случае если государство-член ЕС на своей территории разрешает лицам, указанным в статье 2 (1) (3) «a» - «c», полагаться на третью сторону в рамках государства, то государство-член ЕС должно разрешить им признать и принять в соответствии со статьей 14 настоящей Директивы результаты и выводы должной проверки клиента на соответствие критериям статьи 8 (1) «a» - «c». Проверка должна проводиться в соответствии с настоящей Директивой лицом, указанным в статье 2 (1) (3) «a» — «c», находящимся в другом государстве-члене ЕС и отвечающим требованиям статей 16 и 18 настоящей Директивы, даже если документы или данные, свидетельствующие о соблюдении требований, отличаются от списка необходимых документов, требуемых государством-членом ЕС, к которому относится клиент.