Статья 2Регламент № 2018/1672 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Определения

(a) «наличные денежные средства» означает:

(i) валютные средства;

(ii) оборотные платежные инструменты на предъявителя;

(iii) товары, используемые в качестве высоколиквидных средств сбережения;

(iv) предоплаченные дебетовые карты;

(b) «ввоз в Союз или вывоз из него» означает прибытие с территории, которая находится за пределами территории, подпадающей под действие Статьи 355 TFEU, на территорию, подпадающую под действие указанной Статьи, или отправление с территории, подпадающей под действие указанной Статьи;

(c) «валютные средства» означает банкноты и монеты, находящиеся в обращении в качестве средства обмена или находившиеся в обращении в качестве средства обмена и которые все еще могут обмениваться в финансовых учреждениях или в центральных банках на банкноты и монеты, находящиеся в обращении в качестве средства обмена;

(d) «оборотные платежные инструменты на предъявителя» означает инструменты, за исключением валютных средств, которые дают право держателям требовать получения финансовой суммы при предъявлении инструментов без удостоверения своей личности или права собственности на данную сумму.

Указанными инструментами являются:

(i) дорожные чеки; а также

(ii) чеки, простые векселя или ордерные ценные бумаги либо в форме «на предъявителя» с подписью, но с пропуском вместо имени получателя, индоссируемые без ограничений, выписанные на фиктивного получателя, или в такой форме, титул которой передается при предъявлении;

(e) «товар, используемый как высоколиквидное средство сбережения» означает продукт, как перечислено в пункте 1 Приложения I, с высоким соотношением его стоимости и объема, который легко конвертируется в валюту на доступных торговых рынках и в то же время несет только минимальные операционные затраты;

(f) «предоплаченная дебетовая карта» означает безноминальную карту, как перечислено в пункте 2 Приложения I, которая сберегает или обеспечивает доступ к денежному эквиваленту или к денежным средствам, которые могут использоваться для платежных операций, для приобретения товаров или услуг или для выплаты валюты, если данная карта не привязана к банковскому счету;

(g) «компетентные органы» означает таможенные службы государств-членов ЕС и какие-либо иные службы, уполномоченные государствами-членами ЕС на применение настоящего Регламента;

(h) «перевозчик» означает какое-либо физическое лицо, въезжающее в Союз или выезжающее из него, перевозящее наличные денежные средства на себе, в своем багаже или в своем транспортном средстве;

(i) «несопровождаемые наличные денежные средства» означает наличные денежные средства, являющиеся частью груза без перевозчика;

(j) «преступная деятельность» означает какую-либо деятельность, перечисленную в пункте (4) Статьи 3 Директивы (ЕС) 2015/849;

(k) «Подразделение финансовой разведки (FIU)» означает юридическое лицо, учрежденное в государстве-члене ЕС в целях имплементации Статьи 32 Директивы (ЕС) 2015/849.

2. Европейская Комиссия должна быть уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со Статьей 15 настоящего Регламента в целях внесения изменений в Приложение I к настоящему Регламенту, принимая во внимание новые тенденции отмывания денег, как определено в Статье 1(3) и (4) Директивы (ЕС) 2015/849, или финансирования терроризма, как определено в Статье 1(5) указанной Директивы, или принимая во внимание лучшие практики по предотвращению использования преступниками товаров, используемых в качестве высоколиквидных средств сбережения, или предоплаченных дебетовых карт в целях нарушения обязанностей, установленных в Статьях 3 и 4 настоящего Регламента.