Приказ Росфинмониторинга от 17.12.2024 № 328

«Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год»

ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 20 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Бобрышеву Г.В.

I. Общие положения

1. Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год (далее — Программа) определяет цели, задачи и порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении Росфинмониторингом контроля (надзора) с учетом принципов клиентоцентричности.

2. Проведение профилактических мероприятий является составляющей частью контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ).

3. Профилактические мероприятия Росфинмониторинг проводит в отношении организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы (далее — контролируемые лица).

4. Виды профилактических мероприятий определены Положением о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219.

Росфинмониторинг проводит профилактические мероприятия посредством:

1. доведения до контролируемых лиц информации о требованиях законодательства о ПОД/ФТ, актуальных рисках отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее — ОД/ФТ), требующих повышенного внимания при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

2. обобщения правоприменительной практики и доведения ее результатов до сведения контролируемых лиц;

3. анкетирования (опроса) контролируемого лица.

5. Цели реализации Программы:

1. предупреждение нарушений контролируемыми лицами требований законодательства о ПОД/ФТ;

2. устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению вышеуказанных требований законодательства о ПОД/ФТ.

6. Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:

1. обеспечение применения риск-ориентированного подхода в деятельности контролируемых лиц, проведение ими оценки угроз и уязвимостей, возникающих вследствие деятельности их клиентов, а также обеспечение принятия мер по предотвращению или минимизации негативных последствий;

2. формирование единого понимания требований законодательства о ПОД/ФТ у контролируемых лиц посредством представления информации в простои, понятной и исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров, указание нормативных правовых актов, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ, и мер административной ответственности за нарушение указанных требований);

3. выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований законодательства о ПОД/ФТ, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

4. повышение уровня законопослушности и эффективности работы контролируемых лиц в антиотмывочной системе;

5. повышение эффективности функционирования системы ПОД/ФТ до уровня, при котором будут обеспечены своевременная нейтрализация (предупреждение, выявление и пресечение) выявляемых рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и экстремистской деятельности без привлечения дополнительных ресурсов;

6. повышение уровня вовлеченности контролируемых лиц в антиотмывочную систему для снижения рисков ОД/ФТ;

7. повышение качества информации, представляемой в Росфинмониторинг;

8. повышение прозрачности системы государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и обеспечение информационной открытости антиотмывочной системы;

9. соблюдение законодательства о ПОД/ФТ контролируемыми лицами.

7. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов:

1. клиентоцентричность — открытость и готовность к постоянному диалогу с частным сектором, полная ориентированность на его представителей;

2. приоритетность профилактических мероприятий над контрольными;

3. информационная открытость — доступность сведений об осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования функционала личного кабинета организаций и индивидуальных предпринимателей, размещенного на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно — Личный кабинет, сайт Росфинмониторинга);

4. релевантность — выбор видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий в зависимости от особенностей контролируемого сектора.

8. Программа основана на приоритетном использовании средств дистанционного взаимодействия с контролируемыми лицами, в частности:

1. доведение до контролируемых лиц через функционал Личного кабинета следующей информации:

• изменения законодательства о ПОД/ФТ;
• результаты проведенных опросов (анкетирования) контролируемых лиц;
• методические рекомендации, информационные письма и сообщения как по вопросам правоприменительной практики, так и по вопросам выявления подозрительных операций;
• признаки операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенные риски совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ, типологии ОД/ФТ;
• об индикаторе риска, присвоенного контролируемому лицу, и рекомендации по его снижению (при необходимости);

2. проведение семинаров, круглых столов на различных платформах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством видеоконференц-связи по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а также участие в круглых столах, конференциях, проводимых профильными объединениями;

3. осуществление телефонного информирования, направление адресных писем, в том числе по электронной почте.

9. Перечень нормативных правовых актов, содержащий требования законодательства о ПОД/ФТ, тексты указанных нормативных правовых актов, информация о наиболее часто встречающихся нарушениях требований законодательства о ПОД/ФТ, а также информационные письма и сообщения, разъясняющие порядок применения отдельных норм законодательства о ПОД/ФТ, размещаются в тематическом разделе на сайте Росфинмониторинга.

II. Анализ текущего состояния профилактической деятельности Росфинмониторинга

10. Функционирование системы профилактики правонарушений осуществлялось в 2024 году на основе Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 20 декабря 2023 г. № 326.

11. В 2024 году Росфинмониторингом опубликован «Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год» (далее — Обзор).

Обзор содержит информацию о практической реализации усовершенствованной модели риск-ориентированного надзора, о результатах проверок, о типовых нарушениях, допускаемых контролируемыми лицами, и их причинах.

12. В 2024 году также Росфинмониторингом осуществлялось оперативное доведение до контролируемых лиц изменений, внесенных в законодательство о ПОД/ФТ, и давались разъяснения по представляющим интерес вопросам.

13. Сотрудниками надзорного блока Росфинмониторинга проводились консультации с представителями профессиональных объединений (ассоциаций, союзов, гильдий) перед принятием новых нормативных актов, введением новых нормативных требовании, направленных на развитие антиотмывочной системы.

14. В течение года особое внимание уделялось вовлечению организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в антиотмывочный контур (на постоянной основе проводились семинары в режиме видео-конференц-связи с участием экспертов центрального аппарата Росфинмониторинга и его территориальных органов).

15. Территориальными органами Росфинмониторинга на постоянной основе проводилась разъяснительная работа непосредственно в ходе проведения проверок в целях принятия контролируемыми лицами мер по корректировке организации системы внутреннего контроля и предотвращения нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ.

16. На сайте Росфинмониторинга и (или) в Личных кабинетах субъектов были размещены информационные письма как по вопросам правоприменительной практики, так и по вопросам выявления подозрительных операций, в частности:

1. письмо Росфинмониторинга от 23 июля 2024 г. № 01-01-68/18611 для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (доведена информация о дополнении справочника кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, новыми кодами);

2. разъяснения по используемому механизму возвратного лизинга;

3. информационное сообщение от 4 июля 2024 г. «О необходимости представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества»;

4. временный алгоритм проверки паспорта гражданина Российской Федерации при проведении идентификации клиентов (размещен в Личных кабинетах контролируемых лиц);

5. информация для операторов по приему платежей о необходимости включения в реестр Банка России;

6. видеоролик по теме «Постановка на учет/снятие с учета в Росфинмониторинге»;

7. разъяснения по порядку прекращения доступа к Личному кабинету (для удобства пользователей приведена блок-схема процесса).

17. В течение года осуществлялось взаимодействие с предпринимательским сообществом через Совет комплаенс и его региональные подразделения — консультативный орган при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, объединяющий ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ во всех субъектах Российской Федерации. Данное взаимодействие позволяет формировать эффективную обратную связь с частным сектором по вопросам обмена информации о рисках, вырабатывать дополнительные критерии о подозрительных операциях, обеспечивать обмен опытом и лучшими практиками, разрабатывать типологические материалы.

18. В текущем году обновлены интерактивные формы обращения за государственной услугой (постановка на учет/снятие с учета) в визуальном конструкторе услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

19. Профилактическими мероприятиями общего характера, в том числе за счет использования функционала Личного кабинета, охвачены все контролируемые лица, состоящие на учете в Росфинмониторинге.

Помимо этого, с учетом особенностей контролируемых лиц и складывающейся практики в субъектах, территориальные органы Росфинмониторинга проводили предметные (адресные) профилактические мероприятия (в том числе семинары, встречи с организациями и индивидуальными предпринимателями, направление телефонограмм, писем с разъяснениями (охвачено более 4,2 тыс. контролируемых лиц).

20. Помимо регулярно проводимых встреч с частным сектором, семинаров, круглых столов территориальными органами Росфинмониторинга при организационной поддержке автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» проведен цикл расширенных вебинаров с представителями контролируемых лиц, зарегистрированных в разных федеральных округах (16 вебинаров).

21. В целях повышения эффективности профилактических мероприятий Росфинмониторингом по итогам каждого мероприятия на добровольной основе проводился опрос среди его слушателей относительно качества представленного материала, формата проведения мероприятий и интересующих тем.

22. В целях повышения эффективности функционирования антиотмывочной системы, обеспечения исполнения контролируемыми лицами требований законодательства о ПОД/ФТ Росфинмониторинг продолжил практику использования Личных кабинетов профессиональных сообществ как для доведения до них методических материалов Росфинмониторинга, так и для уведомления о проводимых профилактических мероприятиях с целью принятия участия в указанных мероприятиях членов соответствующих профессиональных сообществ.

23. Разъяснения требований законодательства о ПОД/ФТ проводились центральным аппаратом Росфинмониторинга и его территориальными органами в формате «горячих линий» путем предоставления ответов на обращения контролируемых лиц по вопросам правоприменительной практики.

24. О результативности проведенных профилактических мероприятий свидетельствуют следующие данные (за 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года):

1. число субъектов, поставленных на учет, возросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (на 46%);

2. доля контролируемых лиц, имеющих действующий Личный кабинет, выросла на 1,5 п.п. и составила 92,8%;

3. доля контролируемых лиц, использующих Личный кабинет для работы с перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренными Федеральным законом № 115-ФЗ (далее — Перечни), увеличилась на 4.3 п.п.;

4. уровень законопослушности увеличился на 1 п.п. и составил 85,7%.

Анализ результатов опросов по итогам проведенных профилактических мероприятий показал, что более 87% слушателей отметили их высокое качество и содержательное наполнение.

III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2025 году

25. В 2025 году профилактические мероприятия Росфинмониторинга по-прежнему будут нацелены на доведение до контролируемых лиц информации о рисках ОД/ФТ, повышение качества информации, представляемой в Росфинмониторинг, и предупреждение возможных нарушений контролируемыми лицами требований законодательства о ПОД/ФТ.

26. Профилактические мероприятия планируется реализовывать на основании Плана проведения профилактических мероприятий центральным аппаратом Росфинмониторинга, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год согласно приложению № 1 к Программе.

27. План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год приведен в приложении № 2 к Программе.

28. Оценка результативности профилактических мероприятий будет осуществляться Росфинмониторингом на основании следующих показателей:

1. повышение доли контролируемых лиц, у которых отсутствуют признаки нарушений законодательства о ПОД/ФТ, и в отношении которых проводились профилактические мероприятия;

2. увеличение доли контролируемых лиц, использующих Личный кабинет для работы с Перечнями, и лиц, представляющих отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

3. положительная динамика доли субъектов, направляющих сведения о подозрительных операциях.

IV. Учет и анализ результативности профилактических мероприятий

29. Вся информация о проведенных профилактических мероприятиях вносится и учитывается в компонент Комплекс средств автоматизации надзорной деятельности Единой информационной системы Росфинмониторинга.

30. Проводимые в соответствии с принципами клиентоцентричности результаты опросов участников профилактических мероприятий о качестве предоставляемых разъяснений, доступности их восприятия, об уровне визуализации информации, о предпочтительной тематике и форме последующих мероприятий учитываются для дальнейшего взаимодействия с частным сектором.

N п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Периодичность проведения
1	Взаимодействие с контролируемыми лицами в рамках Совета комплаенс и его региональных отделений в целях повышения уровня их осведомленности о рисках ОД и ФТ, повышения качества информационного взаимодействия	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	на постоянной основе в течение 2025 года
2	Доведение до контролируемых лиц и их профессиональных сообществ информации о новых рисках и типологиях через функционал Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга	Управление организации надзорной деятельности	по мере выявления
3	В рамках реализации принципов клиентоцентричности формирование обратной связи о проведенных профилактических мероприятиях (опрос (анкетирование) о проведенном мероприятии, в том числе с возможностью предоставить предложения по интересующим темам для освещения на семинарах)	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	на постоянной основе в течение 2025 года
4	Проведение встреч, совещаний, круглых столов и т.п. по вопросам повышения уровня осведомленности контролируемых лиц об актуальных рисках ОД/ФТ, признаках подозрительных операций (сделок), а также требованиях законодательства о ПОД/ФТ, в том числе по актуальным вопросам правоприменительной практики: - риски легализации преступных доходов и финансирования терроризма; - выявление подозрительных операций, качество сообщений о подозрительных операциях; - оценка угроз и уязвимостей, возникающих вследствие деятельности клиентов контролируемых лиц, в том числе связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности; - правила идентификации клиентов и использование Перечней; - качество информации, представляемой в Росфинмониторинг, сроки и порядок заполнения формализованных электронных сообщений	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга при организационной поддержке АНО «МУМЦФМ»	на постоянной основе в течение 2025 года
5	Доведение до контролируемых лиц, профессиональных общественных объединений (ассоциаций, гильдий) информации об изменениях законодательства о ПОД/ФТ через Личные кабинеты и размещение информации на сайте Росфинмониторинга (комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, сроках и порядке их вступления в действие, о необходимых организационных и технических мероприятиях для контролируемых лиц в целях соблюдения ими требований законодательства о ПОД/ФТ)	Управление организации надзорной деятельности	по факту издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в нормативные правовые акты
6	Актуализация размещенных на сайте Росфинмониторинга Перечней и текстов нормативных правовых актов, оценка соблюдения которых является предметом контрольных мероприятий	Управление организации надзорной деятельности	не позднее 7 рабочих дней с даты вступления в законную силу изменений нормативных правовых и правовых актов, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ
7	Доведение до контролируемых лиц информации по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
7.1	Подготовка информационных писем (руководств) о содержании новых правовых актов, порядке их исполнения	Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление	при обновлении или принятии новых правовых актов; по фактам поступления обращений от граждан и организаций
7.2	Проведение семинаров (вебинаров), консультаций и тематических конференций с контролируемыми лицами по вопросам правоприменительной практики, в т.ч. в части идентификации клиентов, использования Перечней, выявления бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, управления рисками обслуживания данной категории клиентов, применения целевых финансовых санкций, качества предоставляемой информации, представляемой в Росфинмониторинг	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	на постоянной основе в течение 2025 года, информация о конкретных датах проведения семинаров будет дополнительно анонсирована на сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах
7.3	Размещение разъяснений по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ по наиболее часто поступающим от контролируемых лиц вопросам на сайте Росфинмониторинга, сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах	Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление, территориальные органы Росфинмониторинга	по мере необходимости, а также при обновлении или подготовке новых правовых актов
7.4	Обобщение практики осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, включая примеры типовых нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях недопущения таких нарушений; размещение обобщения правоприменительной практики на сайте Росфинмониторинга и в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга	Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление, территориальные органы Росфинмониторинга	до 30 апреля 2025 г. (за 2024 год)
8	Консультирование представителей контролируемых лиц по вопросам требований законодательства о ПОД/ФТ, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю	территориальные органы Росфинмониторинга	в течение года при проведении проверок
9	Разъяснение (доведение информации) порядка (процедуры) проведения контрольных мероприятий, прав и обязанностей контролируемых лиц, прав и обязанностей Росфинмониторинга, сроков проведения проверки, порядка обжалования и др.	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	на постоянной основе в течение 2025 года

N п/п	Форма мероприятия и целевая аудитория	Иные участники мероприятий (представители надзорных органов, профессиональных объединений, образовательных учреждений)	Сроки проведения	Формы информирования о мероприятии (личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте)
1	2	3	4	5
МРУ Росфинмониторинга по ДФО
1	Проведение конференции с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (идентификация клиентов, выявление и направление сообщений о подозрительных операциях, направление ФЭС (по коду вида 03), применение целевых финансовых санкций, повышение качества работы с Перечнями в формате видео-конференц-связи	-	I квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
2	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2025 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие
3	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, результаты секторальной оценки рисков, выявление и направление сообщений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03)	представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО «Региональная гильдия риелторов Дальневосточного федерального округа», Ассоциация «Дальневосточная гильдия риелторов», Амурская Ассоциация Риелторов	II квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных объединений
4	Проведение встречи с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и направление сообщений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направление ФЭС (по коду вида 03) в формате видео-конференц-связи	представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	III квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
5	Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики в формате видеоконференц-связи (выявление бенефициарных владельцев, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, повышение качества работы с Перечнями, выявление и направление сведений о подозрительных операциях)	представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО «Региональная гильдия риелторов Дальневосточного федерального округа», Ассоциация «Дальневосточная гильдия риелторов», Амурская Ассоциация Риелторов	IV квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
6	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение информации о требованиях законодательства, в том числе о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направление ФЭС (по коду вида 03)	-	в течение 2025 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
МРУ Росфинмониторинга по СФО
7	Вебинар с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств), работа с Перечнями	Кузбасский Союз Риелторов, Прибайкальский Союз Риелторов	I квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ
8	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2025 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие
9	Вебинар с представителями операторов по приему платежей по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03)		I квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга
10	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, применение целевых финансовых санкций)	Союз «СРО НП „Союз риелторов Барнаула и Алтая“, Омский Союз Риелторов»	II квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте информационные ресурсы профессиональных сообществ
11	Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам управления рисками, связанными с бюджетным финансированием, использования схемы «возвратного лизинга», выявления, фиксирования и предоставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями	-	II квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
12	Вебинар с представителями факторинговых компаний по вопросам выявления, фиксирования и предоставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, повышение качества работы с Перечнями		III квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
13	Вебинар с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, повышение качества работы с Перечнями, применение целевых финансовых санкций)	Ассоциация «Новосибирское объединение агентств недвижимости», НП «Лига Профессиональных Риелторов»	IV квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга информационные ресурсы профессиональных сообществ
14	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до частного сектора информации о требованиях законодательства, в том числе о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, повышение качества работы с Перечнями	-	в течение 2025 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
МРУ Росфинмониторинга по УФО
15	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам результатов секторальной оценки рисков, результатов правоприменительной практики: идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03)	НП «Уральская палата недвижимости»	I квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайт профессионального сообщества
16	Проведение вебинара с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики: изменения законодательства о ПОД/ФТ, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03)	-	II квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
17	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до частного сектора информации о требованиях законодательства, в том числе о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств направление ФЭС (по коду вида 03)	-	в течение 2025 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
18	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2025 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие
19	Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями	преподаватели Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина	III квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
20	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики: выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями	Гильдии риелторов Уральского федерального округа (Челябинской и Тюменской областей)	IV квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
21	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, повышение качества работы с Перечнями)	Гильдии риелторов Уральского федерального округа (Челябинской, Тюменской областей)	III квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
22	Проведение вебинара с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам изменения законодательства Российской Федерации, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях и представление сведений о них в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями	-	IV квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по ПФО
23	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, работа с Перечнями)	АНО «Центр РОСТ» ИНГУ им. Н.И. Лобачевского, гильдии риелторов в субъектах Приволжского федерального округа	I квартал 2025 г. III квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
24	Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, управление рисками, в том числе связанными с использованием «схемы возвратного лизинга», применение целевых финансовых санкций, выявление и представление сведений в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями	-	II квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
25	Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств	-	IV квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
26	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2025 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
27	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до контролируемых лиц информации о требованиях законодательства, в том числе о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, повышение качества работы с Перечнями, применение целевых финансовых санкций	-	в течение 2025 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
МРУ Росфинмониторинга по ЮФО
28	Проведение тематического вебинара с представителями операторов по приему платежей по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (управление рисками обслуживания клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями)	-	I квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайт профессионального сообщества
29	Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, выявление бенефициарных владельцев, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, повышение качества работы с Перечнями и др.)	-	II квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
30	Проведение круглого стола с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, выявление подозрительных операций, и др.)	преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	III квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
31	Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, практика информирования о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)	Некоммерческое партнерство «Кубанская палата недвижимости»	IV квартал 2025 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
32	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2025 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
33	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам правоприменительной практики и соблюдения членами профессиональных объединений требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках проверок	-	в течение 2025 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю
34	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2025 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
35	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, выявление направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, в том числе связанные с бюджетным финансированием, идентификация клиентов, повышение качества работы с Перечнями, применение целевых финансовых санкций и др.)	Ассоциация «Южно-Крымская ассоциация риелторов», Ассоциация профессиональных участников рынка КФО, Ассоциация риелторов «Недвижимость Севастополя»	I квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
36	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам правоприменительной практики и соблюдения членами профессиональных объединений требований законодательства о ПОД/ФТ, повышение качества работы с Перечнями, доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках осуществления контроля	-	II и III кварталы 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
37	Проведение вебинара с представителями лизинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, выявление и направление сведений о подозрительных операциях, риски, связанные с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, идентификация клиентов, повышение качества работы с Перечнями и др.)	преподаватели кафедры Финансы и кредит по направлению подготовки Финансовый мониторинг Севастопольского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	IV квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по СКФО
38	Проведение совещания с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и др.)	Союз риелторов Ставропольского края	I квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
39	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2025 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
40	Проведение совещания с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам изменения законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики (идентификация клиентов, выявление и направление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и др.)	-	II квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
41	Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (идентификация клиентов, оценка рисков клиентов, применение целевых финансовых санкций, работа с Перечнями, порядок выявления, фиксирования и предоставления сведений о подозрительных операциях, риски, связанные с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, и др.)	-	III квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
42	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями и др.)	Союз риелторов Ставропольского края	IV квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
43	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений о них в Росфинмониторинг, работа с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03) и др.)	Ассоциация риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области	I квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
44	Проведение семинара с представителями лизинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (сделок) и направление сведений о них в Росфинмониторинг, управление рисками, в том числе связанными с использованием «схемы возвратного лизинга», применение целевых финансовых санкций, работа с Перечнями и др.)	Объединенная Лизинговая Ассоциация, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого	II квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
45	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений о них в Росфинмониторинг, работа с Перечнями и др.)	Некоммерческое партнерство «Палата Недвижимости Вологодской области»	III квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
46	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2025 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
47	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений о них в Росфинмониторинг, работа с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03) и др.)	НП «Гильдия риелторов Архангельской области», Мурманская Региональная Гильдия Риелторов и представители сектора риелторов	IV квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Гильдии риелторов Великого Новгорода и Новгородской области
48	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий	-	в течение 2025 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
49	Проведение семинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ (актуальных требованиях законодательства, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)	Ассоциация региональных расчетных центров	I квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
50	Проведение семинара с представителями лизинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, доведения информации об актуальных тенденциях в отрасли и выявленных схемах, выявление подозрительных операций (сделок) и направление сведений о них в Росфинмониторинг, управление рисками, в том числе связанными с использованием «схемы возвратного лизинга», с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, применение целевых финансовых санкций и др.)	-	I квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
51	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях	-	в течение 2025 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
52	Проведение встречи (семинара) с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений о них в Росфинмониторинг, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями и др.)	НП «Гильдия риелторов Москвы», Ассоциация «Гильдия риелторов Московской области», профессиональные объединения риелторов	II квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
53	Проведение семинара с представителями факторинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, оценка рисков клиентов, применение целевых финансовых санкций, порядок выявления, фиксирования и предоставления сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)	Ассоциация факторинговых компаний	III квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
54	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета для просмотра Перечней, выявления рисков в отрасли и представления сведений о подозрительных операций, работа с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03) и др.	НП «Гильдия риелторов Москвы», Ассоциация «Гильдия риелторов Московской области»	IV квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайты профессиональных сообществ
55	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2025 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям
56	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2025 года	сайт Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
57	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, критерии и признаки необычных сделок, представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03) и др.)	Первичная профсоюзная организация «Риелторы» региональной профсоюзной организации работников торговли, общественного питания и предпринимательства ДНР	I и III кварталы 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
58	Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, управление рисками, связанными с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями и др.)	-	II квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
59	Адресное взаимодействие по вопросам правоприменительной практики, разъяснения требований законодательства о ПОД/ФТ (в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета, актуальных рисков в отрасли, выявления и направления сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями)	-	в течение 2025 года	телефонное информирование, адресные письма
60	Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, представление сведений о них в Росфинмониторинг, работа с Перечнями и др.)	-	II квартал 2025 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
61	Доведение до контролируемых лиц и профессионального сообщества разъяснительных материалов и информационных писем Росфинмониторинга по вопросам правоприменительной практики и требованиях законодательства о ПОД/ФТ	-	в течение 2025 года	адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование

---