Письмо Росфинмониторинга от 23.07.2024 № 01-01-68/18611
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Росфинмониторинга от 23.07.2024 N 01-01-68/18611. 01-01-68/18611. 23.07.2024. https://bukva.ai/docs/pismo-01-01-6818611
«О рассмотрении обращения»
Примечание
При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.
Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрело обращение и сообщает следующее.
Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.08.2022 № 66 «О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ» (далее — информационное письмо № 66) содержит исчерпывающие разъяснения по исполнению организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, требований, установленных подпунктом 11.1 пункта 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе о видах сделок с недвижимым имуществом, подлежащих контролю, о сроках и порядке направления сведений. В настоящее время данное информационное письмо сохраняет свою актуальность.
Информационным сообщением Росфинмониторинга от 23.05.2024 «Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества» доведена информация о том, что справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, дополнен следующими кодами:
- 8001 «Сделка с недвижимым имуществом, подлежащая обязательному контролю»;
- 8002 «Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышает ее».
Указанное информационное сообщение не отменяет действие информационного письма № 66, а является дополнительным разъяснением по использованию кодов при направлении формализованных электронных сообщений (ФЭС).