Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2023 № 326

«Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год»

ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 20 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Бобрышеву Г.В.

Раздел I. Общие положения

1. Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год (далее — Программа) определяет цели, задачи и порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении Росфинмониторингом контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) с учетом принципов клиентоцентричности.

2. Росфинмониторинг осуществляет профилактические мероприятия в отношении организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее — контролируемые лица).

3. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики, являющейся одним из элементов контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, направлено на повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, соблюдение требований законодательства о ПОД/ФТ, минимизацию рисков их вовлечения в совершение сомнительных операций, в том числе путем обеспечения доступности информации о требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.

4. Проведение профилактических мероприятий направлено на достижение следующих целей:

1. предупреждение нарушения контролируемыми лицами требований законодательства о ПОД/ФТ, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению указанных требований;

2. формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;

3. разъяснение контролируемым лицам требований законодательства о ПОД/ФТ;

4. стимулирование добровольного сотрудничества и механизмов частно-государственного партнерства в сфере ПОД/ФТ.

Профилактические мероприятия позволяют обеспечить снижение рисков неисполнения требований законодательства о ПОД/ФТ при одновременном снижении издержек контрольной (надзорной) деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц.

5. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов:

1. клиентоцентричность — открытость и готовность к постоянному диалогу с частным сектором, полной ориентированности на его представителей;

2. понятность — представление информации в простой, понятной, исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров, указание нормативных правовых актов, их содержащих, и правовых последствий за их нарушение);

3. информационная открытость — доступность сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий);

4. вовлеченность — обеспечение включения контролируемых лиц посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия с Росфинмониторингом по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности;

5. полнота охвата — включение в программу профилактических мероприятий максимального числа субъектов;

6. обязательность и актуальность — использование современных информационно-коммуникационных технологий при их проведении, обеспечение проведения профилактических мероприятий на регулярной и системной основе;

7. релевантность — выбор видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольного сектора и его профессиональную спецификацию.

Росфинмониторинг проводит следующие профилактические мероприятия:

1. доведение до контролируемых лиц информации о требованиях законодательства о ПОД/ФТ, актуальных рисках отмывания доходов и финансирования терроризма (далее — ОД и ФТ), требующих повышенного внимания при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

2. обобщение правоприменительной практики и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц;

3. анкетирование (опрос) контролируемых лиц.

Виды, формы и интенсивность профилактических мероприятий зависят от особенностей конкретных контролируемых лиц и присвоенного им уровня риска.

6. Программа основана на приоритетном использовании средств дистанционного взаимодействия с контролируемыми лицами, в частности:

1. проведение при организационной поддержке автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее — АНО МУМЦФМ) и автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Академия ПСБ» мероприятий по повышению уровня осведомленности контролируемых лиц о требованиях законодательства о ПОД/ФТ, об актуальных рисках ОД и ФТ посредством видео-конференц-связи;

2. доведение до контролируемых лиц через функционал личного кабинета организаций и индивидуальных предпринимателей, размещенного на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно — Личный кабинет, сайт Росфинмониторинга):

информации об изменениях законодательства о ПОД/ФТ;

результатов проведенных опросов (анкетирования) контролируемых лиц;

разъяснений сложных вопросов правоприменительной практики;

информационных сообщений о повышенном внимании к проведению определенных операций (сделок) и типологиям ОД и ФТ;

3. обмен опытом и лучшими практиками на базе Совета комплаенс при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Совет комплаенс) и его региональных подразделений, а также вовлечение членов Совета комплаенс в разработку типологических материалов.

Раздел II. Анализ текущего состояния осуществления контроля (надзора), описание текущего уровня развития профилактической деятельности, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

7. Функционирование системы профилактики правонарушений осуществлялось в 2023 году на основе Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 20 декабря 2022 г. № 327.

8. 17 апреля 2023 г. на сайте Росфинмониторинга был опубликован «Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2023 год». Указанный обзор подготовлен в целях повышения уровня осведомленности контролируемых лиц об основных изменениях законодательства о ПОД/ФТ в 2022 году, предупреждения нарушений требований указанного законодательства и доведения до контролируемых лиц сведений о задачах контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и его результатах.

По итогам проведенного анализа установлено, что основными причинами допущенных нарушений являлись несвоевременное ознакомление с изменениями, внесенными в нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, и несвоевременное прохождение обучения в целях ПОД/ФТ, что в свою очередь повлекло:

1. невнесение (несвоевременное внесение) соответствующих изменений во внутренние документы контролируемых лиц, разрабатываемые в целях ПОД/ФТ, что привело к несоответствию правил внутреннего контроля требованиям законодательства о ПОД/ФТ;

2. невыполнение отдельных требований по идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев) контролируемых лиц;

3. несвоевременное проведение проверок (не реже чем 1 раз в 3 месяца) клиентов на наличие принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

9. Поскольку профилактические мероприятия позволяют минимизировать риски несвоевременного ознакомления контролируемых лиц с изменениями, вносимыми в нормативные правовые акты о ПОД/ФТ, Росфинмониторингом и его территориальными органами регулярно осуществлялось доведение до контролируемых лиц информации о требованиях законодательства о ПОД/ФТ, разъяснение сложных вопросов правоприменительной практики, таких как идентификация бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, выявление необычных операций, направление сведений о подозрительных операциях и другие.

В течение года особое внимание уделялось вовлечению организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в антиотмывочный контур.

10. С учетом объемов средств, выделяемых государством на поддержку экономики и граждан, приоритетом профилактической работы стало повышение уровня осведомленности контролируемых лиц о релевантных рисках бюджетной сферы и соответствующих им признаках подозрительных операций.

На сайте Росфинмониторинга и в Личных кабинетах 17 марта 2023 г. размещено информационное сообщение «О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к операциям (сделкам), связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование», 15 сентября 2023 г. — информационное сообщение Росфинмониторинга «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование».

11. В 2023 году проведены адресные профилактические мероприятия в отношении более 4 тысяч субъектов.

12. В отчетном периоде доля контролируемых лиц, относимых к низкому уровню риска неисполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, увеличилась на 1,6 процентных пункта, а доля, имеющих действующий Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, увеличилась на 2,4% и составила 91,3%.

13. Территориальными органами Росфинмониторинга при организационной поддержке АНО «МУМЦФМ» проведены расширенные семинары в формате видео-конференц-связи (16 вебинаров) с представителями субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, зарегистрированных в разных федеральных округах.

Основной акцент при проведении указанных мероприятий был сделан на обсуждении результатов секторальных оценок рисков ОД и ФТ, рисков бюджетной сферы, идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), на работе с перечнями, а также на выявлении подозрительных операций и направлении сведений о них в Росфинмониторинг.

В указанных вебинарах приняли участие более 600 представителей организаций, индивидуальных предпринимателей и ассоциаций.

14. В ноябре и декабре 2023 г. в формате видео-конференц-связи проведены дополнительные разъяснительные мероприятия для риелторов, зарегистрированных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и состоящих на учете в Росфинмониторинге. Вебинары были посвящены особенностям исполнения риелторами требований законодательства о ПОД/ФТ и рискам ОД и ФТ, характерным для данного сектора, а также типовым нарушениям, допускаемым риелторами.

15. В целях совершенствования мер системы профилактики Росфинмониторингом по итогам каждого мероприятия проводится опрос среди его слушателей относительно качества его проведения с просьбой предоставить предложения по улучшению формата проведения и интересующим темам будущих мероприятий.

Анализ результатов проведенных опросов показал, что более 90% слушателей отметили высокое качество содержательного наполнения мероприятий и высказали пожелания о продолжении практики проведения подобных встреч в формате видео-конференц-связи.

16. В 2023 году проведена актуализация секторальных оценок рисков поднадзорных Росфинмониторингу секторов (операторы по приему платежей, лизинговые и факторинговые компании, риелторы) с учетом рисков, выявленных по результатам Национальной оценки рисков ОД и ФТ (2022 год).

Отчеты о результатах секторальных оценок рисков операторов по приему платежей, лизинговых и факторинговых компаний размещены на сайте Росфинмониторинга и в Личном кабинете соответствующих субъектов в целях информирования частного сектора о выявленных угрозах, уязвимостях в секторах, итоговых уровнях риска ОД и ФТ, присвоенных секторам, а также для использования данной информации во внутреннем контроле.

17. Продолжена практика участия экспертов надзорного блока Росфинмониторинга в проведении разъяснительных мероприятий на базе АНО «МУМЦФМ» для представителей субъектов, поднадзорных Казначейству России, Федеральной пробирной палате, Федеральной нотариальной палате и другим надзорным органам.

18. Росфинмониторинг 31 марта 2023 г. выпустил для аудиторов информационное сообщение «О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц», в котором приведены критерии операций, сделок, требующих повышенного внимания при оказании аудиторских услуг юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), получавшим бюджетные денежные средства.

Росфинмониторинг совместно с Минфином России 1 августа 2023 г. выпустили информационное сообщение «О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“.»

Для адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, 20 сентября 2023 г. Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 67 «О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“.»

Вышеуказанные письма были размещены в Личных кабинетах субъектов.

Подобные способы доведения информации позволяют субъектам Федерального закона № 115-ФЗ, имеющим надзорные органы, оперативно знакомиться с новеллами законодательства и выявленными типологическими схемами.

19. Росфинмониторинг продолжил практику уведомления профессиональных сообществ о проводимых профилактических мероприятиях для участия в них членов соответствующего профессионального сообщества через Личный кабинет профессионального сообщества (через данный инструментарий предоставлен доступ к методическим материалам (информационные письма Росфинмониторинга, сведения о рисках и типологиях ОД и ФТ) и другие).

20. Разъяснение требований законодательства о ПОД/ФТ проводилось Росфинмониторингом и его территориальными органами и в форме консультирования в режиме «горячих линий», предоставления ответов на обращения контролируемых лиц.

21. Росфинмониторингом на постоянной основе проводится актуализация размещенного на сайте Росфинмониторинга перечня нормативных правовых актов и их отдельных положений, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ.

22. На базе Совета комплаенс осуществляется взаимодействие ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ (в течение 2023 года проведено 20 заседаний региональных советов комплаенс).

Работа региональных советов комплаенс позволяет обеспечивать обмен передовым опытом и лучшими практиками по организации и осуществлению внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, формировать постоянную «обратную связь» с контролируемыми лицами по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ.

Раздел III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2024 году

23. В 2024 году профилактические мероприятия Росфинмониторинга будут нацелены на предупреждение несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение до контролируемых лиц информации о новых рисках ОД и ФТ.

24. Оценка результативности профилактических мероприятий Росфинмониторингом будет осуществляться на основании следующих показателей:

1. динамика уровня законопослушности и количества и доли повторных нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ;

2. качество поступающей от контролируемых лиц информации о подозрительных операциях;

3. доля контролируемых лиц, устранивших нарушения обязательных требований по результатам профилактических мероприятий.

25. Профилактические мероприятия планируется реализовывать на основании Плана проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год согласно приложению № 1 к Программе.

26. План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, на 2024 год приведен в приложении № 2 к Программе.

27. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий, приведен в приложении № 3 к Программе.

Раздел IV. Учет и анализ результативности профилактических мероприятий

28. Вся информация о проведенных профилактических мероприятиях вносится в компонент Комплекс средств автоматизации надзорной деятельности Единой информационной системы Росфинмониторинга (далее — КСАНД) не позднее 3 рабочих дней после проведения мероприятия.

29. Территориальные органы Росфинмониторинга направляют в декабре 2024 г. отчет о результатах профилактических мероприятий по запросу Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.

30. Проводимые в соответствии с принципами клиентоцентричности опросы участников профилактических мероприятий о качестве разъяснительных мероприятий, доступности их для восприятия, об уровне визуализации информации, о предпочтительной тематике последующих мероприятий учитываются в КСАНД и при принятии управленческих решений.

№ п/п	Форма мероприятия	Ответственные исполнители	Периодичность проведения
1	Взаимодействие с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, в формате Совета комплаенс и его региональных отделений в целях повышения уровня осведомленности о рисках ОД и ФТ, повышения качества информационного взаимодействия	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	по отдельному плану
2	Доведение до иных контрольных (надзорных) органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ, информации о новых рисках и типологиях через функционал Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга	Управление организации надзорной деятельности	по мере выявления
3	Проведение мероприятий по повышению уровня осведомленности контролируемых лиц об актуальных рисках ОД и ФТ, признаках подозрительных операций (сделок), а также требованиях законодательства о ПОД/ФТ, в том числе по сложным вопросам правоприменительной практики: - риски легализации преступных доходов и финансирования терроризма; - признаки подозрительных операций (операционные и поведенческие), выявление и представление сведений о подозрительных операциях (сделках); - качество сообщений о подозрительных операциях	Управление организации надзорной деятельности при организационной поддержке АНО «МУМЦФМ»	на постоянной основе в течение 2024 года
4	Формирование обратной связи о проведенных профилактических мероприятиях (опрос (анкетирование) о проведенном мероприятии, в том числе с возможностью предоставить предложения по улучшению формата проведения мероприятий, а также их тематики)	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	на постоянной основе в течение 2024 года
5	Информирование субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, профессиональных ассоциаций, гильдий об изменениях законодательства о ПОД/ФТ через Личные кабинеты и размещение информации на сайте Росфинмониторинга (комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, сроках и порядке их вступления в действие, о необходимых организационных и технических мероприятиях для контролируемых лиц в целях соблюдения ими требований законодательства о ПОД/ФТ)	Управление организации надзорной деятельности	по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в нормативные правовые акты
6	Актуализация размещенных на сайте Росфинмониторинга перечня и текстов нормативных правовых актов, оценка соблюдения которых является предметом контрольных мероприятий	Управление организации надзорной деятельности	не позднее 15 рабочих дней с даты вступления в законную силу изменений нормативных правовых и правовых актов, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ
7	Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ посредством имеющихся доступных способов, включая следующие:
7.1	Подготовка информационных писем (руководств) о содержании новых правовых актов, порядке их исполнения	Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление	по результатам анализа информации, имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга; по фактам поступления обращений от граждан и организаций
7.2	Проведение семинаров (вебинаров), консультаций и тематических конференций с контролируемыми лицами по сложным вопросам правоприменительной практики, включающих выявление бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, управление рисками обслуживания данной категории клиентов, а также применение целевых финансовых санкций	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	на постоянной основе в течение 2024 года, информация о конкретных датах проведения семинаров будет дополнительно анонсирована на сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах
7.3	Размещение разъяснений по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ по наиболее часто поступающим от контролируемых лиц вопросам на сайте Росфинмониторинга, сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	по мере необходимости, а также при обновлении или подготовке новых правовых актов
7.4	Обобщение практики осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, включая выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях недопущения таких нарушений; размещение обобщения правоприменительной практики на сайте Росфинмониторинга и в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга	Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление, территориальные органы Росфинмониторинга	до 15 апреля 2024 г. (за 2023 год)
8	Проведение разъяснительных мероприятий для операторов по приему платежей по вопросам изменения законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», размещение информации в Личных кабинетах)	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	до 1 октября 2024 г.

№ п/п	Форма мероприятия и целевая аудитория	Иные участники мероприятий (представители надзорных органов, профессиональных объединений, образовательных учреждений)	Сроки проведения	Формы информирования о мероприятии (личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте)
1	2	3	4	5
МРУ Росфинмониторинга по ДФО
1	Проведение встречи с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (изменения законодательства о ПОД/ФТ, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, связанными с обслуживанием публичных должностных лиц, с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, направление сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг) в формате видео-конференц-связи	представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	I квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
2	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2024 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие
3	Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, результаты секторальных оценок рисков, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, направление сообщений о подозрительных операциях и др.) в формате видео-конференц-связи	представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО «Региональная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа», Ассоциация «Дальневосточная гильдия риэлторов», Амурская Ассоциация Риелторов	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных объединений
4	Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (изменения законодательства Российской Федерации, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и направление сообщений о подозрительных операциях)	представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	III квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
5	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе доведение информации о типовых нарушениях	-	в течение 2024 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
6	Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, информирование в формате сообщений о подозрительной деятельности; вопросы выявления бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц и др.) в формате видео-конференц-связи	представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО «Региональная гильдия риэлторов», Ассоциация «Дальневосточная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа», Амурская Ассоциация Риэлторов	IV квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
МРУ Росфинмониторинга по СФО
7	Проведение тематической встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств) в формате видео-конференц-связи	Союз «КСР»	I квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессионального сообщества
8	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2024 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие
9	Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам управления рисками, связанными с бюджетным финансированием, выявления, фиксирования и представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях	-	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
10	Вебинар с представителями операторов по приему платежей по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях), а также изменения законодательства в части внесения изменений в Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»	-	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
11	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)	Ассоциация «НОАН»	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте информационные ресурсы профессионального сообщества
12	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе доведение информации о типовых нарушениях	-	в течение 2024 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
13	Вебинар с представителями факторинговых компаний по вопросам выявления, фиксирования и представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях, идентификация клиентов	-	III квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
14	Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств) в формате видео-конференц-связи	Союз «ОГР»	III квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
15	Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам управления рисками, связанными с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, выявления, фиксирования и представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, риски ОД	-	IV квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
16	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, выявление и фиксирование необычных операций, представление сведений о подозрительных операциях)	НП «ЛИГА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИЭЛТОРОВ» ХРОО «СОЮЗ РИЭЛТОРОВ ХАКАСИИ»	IV квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
МРУ Росфинмониторинга по УФО
17	Проведение встречи с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, результаты Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, выявление и фиксирование сведений об операциях, подлежащих контролю, в формате видео-конференц-связи	преподаватели Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина	I квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
18	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)	НП «Уральская палата недвижимости»	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессионального сообщества
19	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2024 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие
20	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе доведение информации о типовых нарушениях	-	в течение 2024 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
21	Проведение встреч с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств) в формате видео-конференц-связи	Гильдии риелторов УФО (Челябинской, Тюменской областей)	III квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
22	Проведение вебинара с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам изменения законодательства, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях и представление сведений о них в Росфинмониторинг, применение целевых финансовых санкций	-	IV квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по ПФО
23	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)	АНО «Центр РОСТ» ННГУ им. Н.И. Лобачевского, гильдии риелторов в субъектах ПФО	I квартал 2024 г. II квартал 2024 г. III квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
24	Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, результаты Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, выявление и представление сведений в Росфинмониторинг и др.	-	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
25	Проведение тематической конференции для представителей сектора операторов по приему платежей по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях), а также изменения законодательства, в части внесения изменений в Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» в формате видео-конференц-связи	-	III квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
26	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2024 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
27	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях	-	в течение 2024 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
МРУ Росфинмониторинга по ЮФО
28	Проведение тематического семинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам исполнения законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, выявление, фиксирование и представление сведений о подозрительных операциях, изменение законодательства)	-	I квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
29	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросу принятия мер, направленных на снижение рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование	Ассоциация «Волгоградская региональная гильдия риэлторов»	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
30	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2024 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
31	Проведение круглого стола с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, обсуждение результатов Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков)	преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	III квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
32	Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, практика информирования о подозрительных операциях и др.)	Некоммерческое партнерство «Кубанская палата недвижимости»	IV квартал 2024 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю
33	Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц и др.) в формате видео-конференц-связи	Ассоциация «Южно-Крымская ассоциация риэлторов», Ассоциация «Ассоциация профессиональных участников рынка КФО», Ассоциация риелторов «Недвижимость Севастополя»	I квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
34	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2024 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
35	Проведение тематического семинара с представителями сектора операторов по приему платежей по актуальным вопросам исполнения требований законодательства (актуальные изменения законодательства в части контроля (надзора) за операторами по приему платежей, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания клиентов, критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях) в формате видео-конференц-связи	-	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
36	Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок; направление сведений о подозрительных операциях; риски, связанные с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование; выявление бенефициарных владельцев; управление рисками обслуживания публичных должностных лиц)	преподаватели кафедры Финансы и кредит по направлению подготовки Финансовый мониторинг Севастопольского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	III квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по СКФО
37	Проведение совещания с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование)	Союз риелторов Ставропольского края	I квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
38	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях	-	в течение 2024 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
39	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2024 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
40	Проведение совещания с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики, организации внутреннего контроля (последние изменения в законодательстве, оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях и др.)	-	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
41	Проведение совещания с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиента, направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, и др.)	Союз риелторов Ставропольского края	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
42	Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиента, риски секторов, критерии выявления, порядок фиксирования и представления сведений о подозрительных операциях и др.)	-	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
43	Проведение совещания с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, и др.)	Союз риелторов Ставропольского края	III квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
44	Проведение семинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиента, риски ОД и ФТ, критерии выявления, порядок фиксирования и представления сведений о подозрительных операциях и др.)	-	IV квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
45	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиента, направление сведений о подозрительных операциях и др.)	Союз риелторов Ставропольского края	IV квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
46	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (надлежащая проверка клиентов, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, особенности представления сведений о подозрительных операциях и др.)	Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области	I квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
47	Проведение встречи-семинара с представителями лизинговых компаний по вопросам представления сведений о подозрительных операциях, применения мер превентивного характера, обсуждение секторальной оценки рисков	Объединенная Лизинговая Ассоциация	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Объединенной Лизинговой Ассоциации
48	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (надлежащая проверка клиентов, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, направление сведений о подозрительных операциях и др.)	НП «Гильдия риэлторов Архангельской области», Мурманская Региональная Гильдия Риэлторов	III квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
49	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2024 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
50	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (надлежащая проверка клиентов, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, особенности представления сведений о подозрительных операциях и др.)	Ассоциация риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Гильдия риэлторов Великого Новгорода и Новгородской области	IV квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Гильдии риэлторов Великого Новгорода и Новгородской области
51	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях	-	в течение 2024 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
52	Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдений требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета, выявления подозрительных операций и представления сведений о них в Росфинмониторинг	НП «Гильдия риэлторов Москвы», Ассоциация «Гильдия риэлторов Московской области», профессиональные объединения риэлторов	I квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ
53	Проведение семинара с представителями операторов по приему платежей по сложным вопросам правоприменительной практики (в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета, обсуждения актуальных рисков в отрасли, представления сведений в Росфинмониторинг)	Ассоциация региональных расчетных центров	I квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
54	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях	-	в течение 2024 года	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
55	Проведение встречи с представителями лизинговых компаний для обсуждения результатов Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, практики выявления рисков в отрасли, в том числе рисков, связанных с обслуживанием получателей бюджетных средств	-	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
56	Проведение семинара с представителями факторинговых компаний для обсуждения результатов Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, практики выявления рисков, в том числе рисков, связанных с обслуживанием получателей бюджетных средств, и направления сведений в Росфинмониторинг	Ассоциация факторинговых компаний	III квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
57	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета, выявления рисков в отрасли и представления сведений о подозрительных операций	НП «Гильдия риэлторов Москвы», Ассоциация «Гильдия риелторов Московской области», профессиональные объединения риелторов	IV квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайты профессиональных сообществ
58	В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги	-	в течение 2024 года	сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям
59	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, критерии и признаки необычных сделок, представление сведений о подозрительных операциях)	Первичная профсоюзная организация «Риелторы» региональной профсоюзной организации работников торговли, общественного питания и предпринимательства ДНР	II квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
60	Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, практика информирования о подозрительных операциях, снижение рисков, связанных с обслуживанием получателей бюджетных средств, и др.)	-	III квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
61	Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, представление сведений о них в Росфинмониторинг)	-	IV квартал 2024 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

Приложение № 3 к Программе (п. 27)

ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование должности	Фамилия, имя, отчество, номер телефона
Начальник Управления организации надзорной деятельности	Курьянов Александр Михайлович, 8 (495) 627-33-97
Заместитель руководителя — начальник отдела МРУ Росфинмониторинга по ЦФО	Баринов Сергей Юрьевич, 8 (495) 626-24-14
Заместитель руководителя — начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО	Горбунова Эллина Витальевна, 8 (812) 493-74-41
Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО	Каракулина Наталья Алексеевна, 8 (831) 434-30-32
Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО	Фильчакова Наталья Юрьевна, 8 (863) 280-03-35
Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО	Румянцев Андрей Львович, 8 (343) 355-15-99
Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО	Нестеренко Оксана Леонидовна, 8 (383) 220-18-95
Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО	Кукса Антон Николаевич, 8 (879) 34-5-52-67
Руководитель МРУ Росфинмониторинга по ДФО	Чевелев Виктор Евгеньевич, 8 (4212) 45-79-52
Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ДФО	Зражевская Елена Владимировна, 8 (4212) 45-79-52
Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО	Земцев Федор Владимирович, 8 (87934) 5-54-34

---