Статья 28Директива № 2017/1132 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Государства-члены ЕС должны предусматривать надлежащие санкции как минимум в следующих случаях:

(a) невыполнение обязанности по раскрытию бухгалтерских документов, как требуется в соответствии со Статьей 14(f) настоящей Директивы;

(b) отсутствие в коммерческих документах или на сайте компании обязательных сведений, предусмотренных в Статье 26 настоящей Директивы.

1. Государства-члены ЕС гарантируют, что регистрация в государстве-члене ЕС филиала компании, деятельность которой подчиняется законодательству другого государства-члена ЕС, может осуществляться полностью в режиме онлайн без необходимости того, чтобы заявители лично являлись в какие-либо органы, учреждения или к каким-либо лицам, уполномоченным в соответствии с национальным законодательством заниматься каким-либо аспектом регистрации филиалов, с учетом положений, изложенных в Статье 13b(4) и, mutatis mutandis, в Статье 13g(8) настоящей Директивы.

2. Государства-члены ЕС должны установить подробные правила регистрации филиалов в режиме онлайн, в том числе правила, касающиеся документов и сведений, которые должны быть поданы в компетентный орган. В рамках таких правил государства-члены ЕС должны гарантировать, что регистрация филиалов в режиме онлайн возможна путем представления документов или сведений в электронной форме, включая электронные копии документов и сведений, указанных в Статье 16a(4) настоящей Директивы, или путем использования документов и сведений, ранее поданных в реестр.

3. Правила, указанные в параграфе 2 настоящей Статьи, должны предусматривать как минимум следующее:

(a) процедуры, гарантирующие наличие у заявителей необходимой правоспособности и полномочий по представлению компании;

(b) средства для проверки личности лица или лиц, регистрирующих филиал, или их представителей;

(c) требования к заявителям по использованию удостоверительных сервисов, указанных в Регламенте (ЕС) 910/2014.

4. Правила, указанные в параграфе 2 настоящей Статьи, также могут предусматривать процедуры для совершения следующих действий:

(a) проверки законности целей филиала;

(b) проверки законности наименования филиала;

(c) проверки законности документов и сведений, поданных для регистрации филиала;

(d) предусматривать роль нотариуса или иного лица или органа в процедуре регистрации филиала в соответствии с применимыми положениями национального законодательства.

5. Государства-члены ЕС могут проверять информацию о компании посредством системы взаимосвязи реестров при регистрации филиала компании, учрежденной в другом государстве-члене ЕС.

Государства-члены ЕС не должны ставить возможность регистрации филиала в режиме онлайн в зависимость от получения лицензии или разрешения до регистрации филиала, за исключением случаев, когда данное условие является необходимым для надлежащего контроля, предусмотренного национальным законодательством в отношении определенных видов деятельности.

6. Государства-члены ЕС гарантируют, что регистрация филиала в режиме онлайн завершается в течение 10 рабочих дней после завершения всех формальностей, включая получение всех документов и сведений в соответствии с национальным законодательством органом, лицом или учреждением, уполномоченным в соответствии с национальным законодательством заниматься каким-либо аспектом регистрации филиала.

При невозможности завершить процедуру регистрации филиала в сроки, указанные в настоящем параграфе, государства-члены ЕС должны гарантировать уведомление заявителя о причинах задержки.

7. После регистрации филиала компании, учрежденной в соответствии с законодательством другого государства-члена ЕС, реестр государства-члена ЕС, в котором зарегистрирован филиал, уведомляет о регистрации филиала государство-член ЕС учреждения компании посредством системы взаимосвязи реестров. Государство-член ЕС учреждения компании признает получение такого уведомления и незамедлительно вносит соответствующую информацию в свой реестр.

1. Государства-члены ЕС гарантируют, что документы и сведения, указанные в Статье 30 настоящей Директивы, или любые их изменения могут быть поданы в режиме онлайн в течение периода, предусмотренного законодательством государства-члена ЕС, в котором учрежден филиал. Государства-члены ЕС гарантируют, что такая подача может быть полностью завершена в режиме онлайн без необходимости того, чтобы заявитель лично являлся в какие-либо органы, учреждения или к каким-либо лицам, уполномоченным в соответствии с национальным законодательством заниматься подачей документов в режиме онлайн, с учетом положений, изложенных в Статье 13b(4) и mutatis mutandis в Статье 13g(8) настоящей Директивы.

2. Статья 28a(2) - (5) настоящей Директивы применяется mutatis mutandis к подаче документов в отношении филиала в режиме онлайн.

3. Государства-члены ЕС вправе требовать, чтобы все или некоторые документы и сведения, указанные в параграфе 1 настоящей Статьи, подавались только в режиме онлайн.

Государства-члены ЕС гарантируют, что при получении документов и сведений, указанных в пункте (h) Статьи 30(1) настоящей Директивы, реестр государства-члена ЕС, в котором зарегистрирован филиал компании, посредством системы взаимосвязи реестров информирует реестр государства-члена ЕС учреждения компании о том, что ее филиал был закрыт и вычеркнут из реестра. Реестр государства-члена ЕС компании подтверждает получение такого уведомления также посредством указанной системы и незамедлительно вносит соответствующую информацию.