Решение № 234 Комиссии Таможенного союза
Актуально на 10.11.2026.
Как цитировать: Решение N 234 Комиссии Таможенного союза. 234. https://bukva.ai/docs/reshenie-234-komissiya-tamozhennogo-soyuza
«О проекте Международного договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при ввозе на территорию Таможенного союза и вывозе с территории Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»
(Принято в г. Москве 16.04.2010)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 77.
ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
РЕШЕНИЕ № 234 О ПРОЕКТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРИ ВВОЗЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ВЫВОЗЕ С ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Комиссия Таможенного союза решила:
1. Принять к сведению информацию о разработке Российской Федерацией проекта Международного договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при ввозе на территорию Таможенного союза и вывозе с территории Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
2. Признать целесообразность подготовки Договора, указанного в пункте 1 настоящего Решения, и просить Стороны направить предложения и замечания по проекту в Секретариат Комиссии Таможенного союза до 30 апреля 2010 года.
ДОГОВОР О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРИ ВВОЗЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ВЫВОЗЕ С ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, далее именуемые Сторонами,
основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г., Договоре о Комиссии Таможенного союза от 6 октября 2007 г., Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 г., Договоре государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г.,
принимая во внимание, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями требует использования современных и эффективных форм, методов и средств,
признавая международные стандарты Группы разработчиков финансовых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФАТФ), учрежденной в Париже на Саммите G7 в 1989 г., в частности IX Специальную рекомендацию, принятую ФАТФ 22 октября 2004 г.,
учитывая общепризнанные принципы и нормы международного права,
в целях воспрепятствования возможности террористов и преступников финансировать свою деятельность или легализовывать (отмывать) доходы, полученные в результате совершения преступления, посредством перемещения через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов