Статья 2Решение № 234 Комиссии Таможенного союза

Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:

1. наличные денежные средства — денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории государств-членов Таможенного союза или иностранных государств (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

2. денежные инструменты — ценные бумаги в документарной форме, в том числе сертификаты ценной бумаги; дорожные чеки;

3. перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и денежных инструментов — ввоз на территорию Таможенного союза или вывоз с территории Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Предполагаются следующие способы перевозки:

• непосредственная перевозка физическим лицом, или в его багаже, или транспортном средстве;
• перевозка вместе с грузом в грузовых отсеках транспортных средств или контейнерах;
• почтовые отправления физическим или юридическим лицом;

4. недостоверное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов — недостоверное указание в таможенной декларации или ложное сообщение при устных пояснениях сведений о ценности или количестве наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

5. недекларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов — неподача письменной таможенной декларации в случаях, когда перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов подлежит обязательному письменному декларированию;

6. наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма — перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, являющиеся доходами террористических организаций, либо использующиеся или предполагаемые к использованию с целью финансирования терроризма или проведения террористических актов, а также являющиеся доходами, полученными в результате совершения преступления на территории государства-члена Таможенного союза или иностранных государств (группы иностранных государств), либо используемыми или предполагаемыми к использованию при совершении преступлений.